وفقاً لما ذكرته صحيفة News1 الكورية في 8 يونيو، بدأت الشرطة الكورية حملة بحث وتفتيش ومصادرة ضد أكبر بورصات العملات المشفرة محلياً، وهي Bithumb، للتحقيق في قضية يشتبه فيها بأن عضو مجلس النواب غير المنتمي لأي حزب، كيم بيونغ-غي، استغل نفوذه السياسي للتوسط في الحصول على وظائف لابنه في عدة شركات للعملات المشفرة. بدأ ابن كيم بيونغ-غي العمل في Bithumb في يناير 2025، حيث تولى مهامه لمدة تقارب ستة أشهر.
اتهامات كيم بيونغ-غي وتطورات التحقيق
استناداً إلى خط زمني تم تأكيده من تقارير News1 وغيرها من وسائل الإعلام الكورية، فإن أبرز الأحداث تشمل ما يلي：
في فبراير 2026، استدعت الشرطة قيادات من عدة بورصات عملات مشفرة كشهود؛
في مارس 2026، نفذت الشرطة عمليات بحث وتفتيش ومصادرة في المقر الرئيسي لـ Bithumb وكذلك في Bithumb Financial Tower؛
في أبريل 2026، واصل فريق التحقيق استجواب المعنيين، حيث حضر كيم بيونغ-غي للمرة السادسة لتلقي التحقيق؛
أخيراً، كشفت وسائل إعلام كورية أن كيم بيونغ-غي وجّه مرات عدة أسئلة إلى قيادات Dunamu خلال اجتماعاته في اللجنة الخاصة بالشؤون السياسية والاقتصادية بمجلس النواب، ما أثار شكوكاً حول ما إذا كان يستخدم أسئلة اللجنة لحماية من يجري التحقيق بشأنهم. لم تعلن الشرطة بعد ما إذا كانت ستقوم باستدعاءات إضافية.
غرامة 2026 لـ Bithumb في سياق مكافحة غسل الأموال: تأكيد العقوبة التنظيمية
استناداً إلى قرار تنظيمي رسمي من الجهة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية، تلقت Bithumb في مارس 2026 غرامة قدرها 24,5 مليون دولار (تشير بعض المصادر إلى ما يعادل نحو 335 مليار وون كوري) إضافةً إلى قرار بوقف جزئي لبعض الأعمال لمدة ستة أشهر. وكان السبب هو اكتشاف أوجه قصور جسيمة في إجراءات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال) خلال تدقيق تنظيمي في عام 2025. وتشمل القيود المحددة إيقاف تسجيل مستخدمين جدد. وبعد أن قدمت Bithumb طلباً للحصول على سبل انتصاف قضائية، أوقفت محكمة كورية تنفيذ قرار الإغلاق المؤقت في أواخر أبريل 2026، بانتظار نتيجة الدعوى.
الأسئلة الشائعة
ما طبيعة منصب كيم بيونغ-غي في اللجنة البرلمانية للشؤون السياسية والاقتصادية التي أثارت مخاوف تعارض المصالح؟
اللجنة البرلمانية للشؤون السياسية والاقتصادية في كوريا الجنوبية تشرف مباشرة على الجهات الرقابية المالية، وهي لجنة محورية لوضع سياسات الرقابة المالية ومراجعتها. يتولى كيم بيونغ-غي في الوقت نفسه عضوية اللجنة، بينما عمل ابنه سابقاً لدى بورصة عملات مشفرة تخضع لرقابة الجهات الرقابية المالية، ما يخلق ازدواجية كونه طرفاً يراقب والجهة التي تُراقَب. وتذكر وسائل الإعلام الكورية كذلك أن كيم بيونغ-غي طرح أسئلة متكررة في استجوابات اللجنة حول Dunamu، ما أثار اتهامات بأنه «يدافع» عن المستهدفين. وما زال المحققون يتحققون مما إذا كانت هناك مبادلة مصالح محددة.
ما الوضع الحالي لتنفيذ غرامة AML على Bithumb؟
وفقاً لخطوات التقاضي المؤكدة، أصدرت الجهة الرقابية المالية في كوريا الجنوبية في مارس 2026 قراراً بفرض غرامة قدرها 24,5 مليون دولار وإيقاف جزء من الأعمال لمدة ستة أشهر. وبعد تقديم Bithumb طلباً للحصول على سبل انتصاف قضائية، أوقفت المحكمة في كوريا الجنوبية في أواخر أبريل 2026 مؤقتاً تنفيذ قرار الإغلاق، بانتظار نتيجة الدعوى اللاحقة. حتى وقت إعداد التقرير، لم يتم تحديد وضع تنفيذ جزء الغرامة والنتيجة النهائية للتقاضي.
كيف يمكن أن يؤثر تعديل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية في كوريا الجنوبية على متطلبات الامتثال لدى بورصات مثل Bithumb؟
وفقاً لما ورد في التقارير الحالية، يناقش البرلمان الكوري تعديل قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، وقد يفرض مزيداً من المتطلبات على البورصات بتحمل مسؤولية تعويض غير مشروط عن خسائر المستخدمين. ووفقاً للأنظمة السارية منذ تطبيق القانون في 2024، شهدت أكبر خمس بورصات خلال ست سنوات 57 حادثة، بلغت قيمة التعويضات فيها 7 مليارات وون كوري. وحتى وقت إعداد التقرير، لم يتم تحديد الصيغة النهائية للمادة محل التعديل ولا جدول إقرارها.
