وفقًا لهيئة السلوك المالي (FCA)، في 5 يونيو، حصل المنظم على أمر بمصادرة أصول بقيمة 452,286 جنيهًا إسترلينيًا ضد محتال مدان يدعى دانيال بَغ عن مخطط بونزي بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني. كان بَغ، (36 عامًا)، يدير صندوق Imperial Investment Fund الاحتيالي من ديفون، باستخدام إعلانات فيسبوك لاستهداف 238 مستثمرًا تجزئة بوعد بتحقيق عائدات يومية بنسبة 1.4% أو عائد سنوي بنسبة 350%. وهو يقضي حاليًا عقوبة سجن مدتها سبع سنوات وستة أشهر لارتكاب جريمة التآمر على الاحتيال وجرائم الترويج المالي غير المصرح به. وقالت هيئة السلوك المالي إن 19% فقط من أموال المستثمرين جرى تداولها فعليًا، حيث تعمل الخدعة كبونزي تقليدي يتم فيه استخدام الأموال الواردة للحفاظ على وهم تحقيق الربحية. وسيتم توجيه جميع الأموال المستردة إلى تعويض الضحايا.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 7 س

تقترح هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) السماح لصناديق التجزئة بتخصيص ما يصل إلى 10% لمنتجات ETNs الخاصة بالعملات المشفرة

منذ 20 س

أنقذت Yuga Labs 570,000 دولار من NFTs من استغلال بروتوكول Floor Protocol يوم الأحد

06-08 11:54

تقترح هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة السماح للصناديق المصرح لها بالاحتفاظ بما يصل إلى 10% من العملات المشفرة في شكل ETN

تحليل متعمق

تقترح هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) حدًا أقصى لتخصيص 10% من الاستثمار في منتجات ETN الخاصة بالعملات المشفرة لصناديق التجزئة في المملكة المتحدة

Lucas Bennettمنذ 7 س

توقعت أسواق المراهنات على كأس العالم فيفا أن يبلغ حجم التداول 2 مليار دولار، مع احتمالية فوز إسبانيا وفرنسا بنسبة 16%

Market Whisperمنذ 14 س

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات