حُكم على جيوفري ك. أيوينغ، رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من منطقة سياتل في ولاية واشنطن، بالسجن خمس سنوات، بعد توجيه تهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال بسبب دوره في مخطط احتيال بالعملات المشفرة، استهدف ضحايا بحصيلة تقارب 100 مليون دولار. تم القبض على أيوينغ في 2024، وقدم إقرارًا بالذنب في فبراير. وقد سهّل المخطط عبر استلام عوائد الاحتيال وتحويلها إلى بيتكوين وإيثريوم وعملات مستقرة مرتبطة بالدولار مثل USDT وUSDC، قبل تحويل الأصول إلى متآمرين آخرين عبر منصات تداول عملات مشفرة، بما في ذلك Gemini وBitstamp وCoinbase وBinance. وتسلط القضية الضوء على جهود إنفاذ اتحادية أمريكية تستهدف الجرائم المالية التي يتيحها قطاع العملات المشفرة.
Auyeung Converted Fraud Proceeds to Cryptocurrency via Multiple Exchanges
أقنع أيوينغ ومتآمرون آخرون ضحايا بإرسال أموال إليهم خلال الفترة من 2022 إلى 2024 على الأقل، عبر إقناعهم بأن أموالهم تُستثمر في قطاع النفط والغاز. وعندما استلم أيوينغ الأموال، نقلها إلى حسابات مصرفية أو إلى منصات عملات مشفرة، بما في ذلك Gemini وBitstamp وCoinbase، لشراء أصول رقمية. وتم تحويل معظم الرموز المشفرة في نهاية المطاف إلى Binance، ولم يتلقَّ الضحايا أي تواصل إضافي من أيوينغ.
وخلال الفترة من يونيو 2022 إلى يوليو 2024، تلقت حسابات أيوينغ 97.1 مليون دولار على شكل تحويلات سلكية وإيداعات أخرى، ويعتقد الادعاء الحكومي أن جميعها كانت عوائد احتيال. ووفقًا للمدعين، قام أيوينغ بتوجيه الأموال عبر حسابات وكيانات مختلفة لتقليل مستوى التدقيق. وقال المدعون إنه "حوّل بسرعة مبالغ كبيرة من الأموال الورقية إلى عملة مشفرة، ثم بددها بسرعة إلى عناوين إيداع متعددة قدمها شركاؤه في المؤامرة".
Court Orders $9.4 Million Asset Forfeiture and Five-Year Prison Term
حصل أيوينغ على ما لا يقل عن 4 ملايين دولار كمدفوعات عمولة من متآمرين آخرين مقابل دوره في المخطط. ويُصادر أكثر من 2.3 مليون دولار جرى ضبطها من حسابات مصرفية وقت اعتقاله، إلى جانب مركبة و7.1 مليون دولار جرى ضبطها من محافظ العملات المشفرة.
وقال مساعد المدعي العام الأمريكي الأول نيل فلويد: "سهّل السيد أيوينغ عملية احتيال صممها آخرون وسرقت أموال المستثمرين بينما كان يطمئنهم بوعود حساب ضمان شرعي." وأضاف فلويد أن أيوينغ "أظهر عدم احترام تام للقانون".
Defendant Continued Scheme Activity for 16 Months After Arrest
حتى بعد أن تم توجيه الاتهام إلى أيوينغ واعتقاله، أمضى 16 شهرًا في التواصل سرًا مع شركائه المتآمرين، مستمرًا في تلقي رسوم غير مشروعة عبر توجيه الأموال إلى حسابات مصرفية لزوجته، بحسب الادعاء. وتم الاستشهاد بهذا السلوك بعد الاعتقال من قبل مساعد المدعي العام الأمريكي الأول نيل فلويد بوصفه دليلًا على تجاهل أيوينغ للإجراءات القانونية.
FAQ
عن ماذا حُكم على جيوفري ك. أيوينغ؟
حُكم على جيوفري ك. أيوينغ بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب غسيل أموال. وقد سهّل مخطط احتيال استهدف ضحايا بحصيلة تقارب 100 مليون دولار عبر تحويل عوائد الاحتيال إلى بيتكوين وإيثريوم وUSDT وUSDC، ثم نقلها إلى متآمرين آخرين.
كم من المال تلقت حسابات أيوينغ خلال مخطط الاحتيال؟
من يونيو 2022 إلى يوليو 2024، تلقت حسابات أيوينغ 97.1 مليون دولار على شكل تحويلات سلكية وإيداعات أخرى، ويعتقد الادعاء الحكومي أن جميعها كانت عوائد احتيال.
ما الأصول التي يجري مصادرتها على أيوينغ ضمن حكمه؟
يجري مصادرة أكثر من 2.3 مليون دولار جرى ضبطها من حسابات مصرفية وقت اعتقاله، و7.1 مليون دولار جرى ضبطها من محافظ العملات المشفرة، إضافة إلى مركبة واحدة.
