المملكة المتحدة تفرض عقوبات شاملة على HTX، وتجمّد 1.5 مليار دولار من تدفقات تهرّب العقوبات المتّجهة إلى روسيا

حسب السلطات البريطانية، وضعت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) مؤخراً شركة تبادل العملات الرقمية HTX و17 جهة أخرى على القائمة السوداء، متهمة المنصة بتحويل ما يزيد على 1.5 مليار دولار إلى الشبكات المالية الظلّية لروسيا، وذلك بهدف الالتفاف على العقوبات الغربية. وتُعدّ هذه التسمية أول تطبيق لإطار “التنظيم 17A” في المملكة المتحدة على شركة تبادل للعملات الرقمية.

يظهر HTX، الذي عالج ما يقارب 3.3 تريليون دولار من حجم التداول السنوي، الآن في أنظمة الامتثال الآلية باعتباره كيانا خاضعا للعقوبات. وبما أن مجموعات محافظ HTX مدمجة في جميع أنحاء النظام البيئي الأوسع للعملات الرقمية، فقد أدت هذه التسمية إلى موجة من الإيجابيات الكاذبة في برمجيات مراقبة المعاملات—حيث وُسمت المعاملات المشروعة على أنها عالية المخاطر فقط لأن الأموال مرت عبر مجمّعات سيولة تابعة لـ HTX، ما يؤدي عملياً إلى تجريد درجات المخاطر على السلسلة من قيمتها الواقعية.