الهيئة المالية للرقابة على الأسواق في المملكة المتحدة تقود حملة في لندن على متداولي العملات المشفرة

باختصار

• قادت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عمليات مداهمة متعددة الوكالات على ثمانية مواقع في لندن يشتبه في تداول العملات الرقمية غير القانوني من نظير إلى نظير.
• أصدر الضباط أوامر وقف ومنع تتطلب التوقف الفوري عن الأنشطة التجارية غير المصرح بها.
• ستدعم الأدلة التي تم جمعها التحقيقات الجنائية المستمرة في عمليات غسيل الأموال المشتبه بها، حسبما ذكرت الوكالات.

قالت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة يوم الأربعاء إنها نفذت أول عمليات مداهمة منسقة تستهدف التداول غير القانوني للعملات الرقمية من نظير إلى نظير، حيث استهدفت ثمانية مواقع في لندن بالتعاون مع سلطات الضرائب ووحدات الجريمة المنظمة. شهدت عملية صباح الثلاثاء إصدار ضباط هيئة السلوك المالي رسائل وقف ومنع في كل موقع، وأمروا المتداولين بوقف الأنشطة غير المصرح بها على الفور. تمت المداهمات بموجب لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال لعام 2017. قالت الهيئة إن الأدلة التي تم الحصول عليها خلال عمليات التفتيش الميداني تدعم الآن التحقيقات الجنائية. شاركت في العملية منسقو العمل من مصلحة الضرائب والجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي، بالتعاون مع فرق تنفيذ الهيئة. وأكد كبار المسؤولين من الوكالات على المخاطر الجنائية التي يشكلها المشغلون غير المسجلين.

“المتداولون غير المسجلين للعملات الرقمية من نظير إلى نظير الذين يعملون في المملكة المتحدة يفعلون ذلك بشكل غير قانوني ويشكلون خطراً على الجرائم المالية،” قال ستيف سمارت، المدير التنفيذي للإنفاذ والإشراف على السوق في الهيئة، في بيان. “سوف نستخدم صلاحياتنا ونتعاون مع الشركاء لتعطيلهم.”  سلط المفتش الخاص روس فلي من وحدة الجريمة المنظمة الإقليمية في الجنوب الغربي الضوء على المخاوف بشأن قنوات غسيل الأموال. “من خلال العمل مع زملائنا في الهيئة ومصلحة الضرائب، يمكننا استهداف وتعطيل المتداولين غير المسجلين للعملات الرقمية من نظير إلى نظير الذين يعملون بشكل غير قانوني بشكل فعال،” قال فلي. “كجهات إنفاذ القانون، نريد إيقاف هؤلاء المتداولين عن توفير مسار للمجرمين لنقل، وتخفي، وإنفاق الأموال غير القانونية.”

تمثل المداهمات تصعيدًا كبيرًا في جهود المملكة المتحدة لتنفيذ قوانين العملات الرقمية. لا توجد حالياً أي منصات أو متداولين للعملات الرقمية من نظير إلى نظير مسجلين بشكل قانوني في البلاد، مما يعني أن جميع أنشطة التداول من نظير إلى نظير تتم خارج نطاق الرقابة التنظيمية. عادةً ما تسمح منصات P2P للمستخدمين بتبادل الأصول الرقمية مباشرة، غالبًا باستخدام النقود أو التحويلات البنكية. لقد جذبت هذه الخصائص اهتمام الجهات التنظيمية المالية عالميًا، التي تراقب عن كثب الثغرات المحتملة لغسيل الأموال. تمثل مداهمات يوم الثلاثاء أول إجراء تنفيذي مادي من قبل الهيئة يستهدف القطاع بعد سنوات من إصدار التحذيرات بشأن الشركات غير المسجلة للعملات الرقمية. في وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت الهيئة استشارة حول الأنشطة المنظمة للعملات الرقمية، تغطي مجالات مثل إصدار العملات المستقرة، ومنصات التداول، والحفظ، والتكديس. يمكن لشركات العملات الرقمية البدء في التقدم للحصول على الترخيص اعتبارًا من سبتمبر 2026، مع بدء سريان النظام التنظيمي الكامل في أكتوبر 2027. ستنتهي الاستشارة في 3 يونيو، ومن المتوقع إصدار القواعد النهائية في صيف 2026. ستتم معالجة قواعد مرونة التمويل اللامركزي وسجلات المعاملات الموزعة في استشارات منفصلة في وقت لاحق من العام.