جندي أمريكي متهم بالتداول الداخلي المزعوم على $400K بوليماركيت بشأن إزالة مادورو

باختصار

• جندي من الجيش الأمريكي غانون كين فان دايك وُجهت إليه تهم خمس جرائم اتحادية، بما في ذلك الاحتيال على السلع والاستخدام غير القانوني للمعلومات المصنفة
• يُزعم أن فان دايك حقق ربحًا قدره 409,881 دولارًا من 13 رهانًا على بوليمارك بقيمة إجمالية 33,034 دولارًا بين 26 ديسمبر 2025 و2 يناير 2026.
• شملت الرهانات معلومات سرية عن عملية المطلق الحاسم التي تستهدف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

تم اتهام جندي من الجيش الأمريكي متمركز في فورت براغ، نورث كارولينا، يوم الخميس باستخدام معلومات عسكرية سرية للتداول على بوليمارك حول إقالة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير، مما يمثل أول قضية كبيرة لادعاء التداول الداخلي على أسواق التنبؤات المشفرة باستخدام أسرار الحكومة الأمريكية. وفقًا لوثائق المحكمة، قام غانون كين فان دايك، البالغ من العمر 38 عامًا، بالوصول إلى معلومات سرية حول عملية المطلق الحاسم — وهي عملية عسكرية تستهدف مادورو — ووضع 13 رهانًا على نتائج تتعلق بفنزويلا بين 26 ديسمبر 2025 و2 يناير 2026. اعتقلت القوات الخاصة الأمريكية مادورو وزوجته في منزل بكاراكاس خلال ساعات الفجر في 3 يناير. وبعد ساعات، أعلن الرئيس عن نجاح العملية. حققت رهانات فان دايك، التي بلغت استثماراتها الأولية 33,034 دولارًا، أرباحًا قدرها 409,881 دولارًا.

حصلت الأرباح على عناوين الأخبار في يناير، على الرغم من أنه لم يكن واضحًا في البداية من قام بالرهانات. ومع ذلك، فإن النجاح الكبير أثار الشكوك حول التداول الداخلي.  بعد ثلاثة أيام من إعلان العملية، تواصل فان دايك مع بوليمارك طالبًا حذف حسابه، مدعيًا كذبًا أنه فقد الوصول إلى البريد الإلكتروني المرتبط، وفقًا لنفس الوثيقة. أكد المدعون الفيدراليون أن قوانين التداول الداخلي التقليدية تنطبق على الأسواق التنبؤية اللامركزية. قال المدعي الأمريكي جاي كلايتون في بيان: “أسواق التنبؤ ليست ملاذًا لاستخدام المعلومات السرية أو المصنفة بشكل غير قانوني لتحقيق مكاسب شخصية.” “يُزعم أن المدعى عليه انتهك الثقة التي وُضعت فيه من قبل الحكومة الأمريكية باستخدام معلومات سرية عن عملية عسكرية حساسة لوضع رهانات على توقيت ونتيجة تلك العملية، وكل ذلك لتحقيق ربح.”

“هذا هو التداول الداخلي الواضح وهو غير قانوني بموجب القانون الفيدرالي. أولئك الذين يُعهد إليهم بحماية أسرار أمتنا لديهم واجب حماية تلك الأسرار وجنودنا المسلحين، وليس استخدام تلك المعلومات لتحقيق مكاسب مالية شخصية. ستستمر مكتبنا في محاسبة من يسيء استخدام المعلومات السرية أو المصنفة بطريقة تضر وتستغل أمننا الوطني.” أشار المدعي العام المؤقت تود بلانش إلى أن التنفيذ سيتكيف مع منصات العملات المشفرة الناشئة. قال: “الوصول الواسع إلى أسواق التنبؤ هو ظاهرة حديثة نسبيًا، لكن القوانين الفيدرالية التي تحمي المعلومات الأمنية الوطنية تنطبق بالكامل.” يواجه فان دايك خمس تهم اتحادية، بما في ذلك ثلاث تهم بانتهاك قانون تبادل السلع، الاحتيال عبر الأسلاك، وسرقة معلومات حكومية غير عامة. كل انتهاكات السلع تحمل أقصى عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات، في حين أن تهمة الاحتيال عبر الأسلاك تصل إلى 20 سنة، وفقًا لوزارة العدل. قدمت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) شكوى خاصة بها يوم الخميس إلى جانب وزارة العدل. قال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة مايكل س. سيليج في بيان: “لقد كنت واضحًا جدًا أن أي شخص يشارك في الاحتيال أو التلاعب أو التداول الداخلي في أي من أسواقنا سيواجه كامل قوة القانون.” “تم تكليف المدعى عليه بمعلومات سرية عن العمليات الأمريكية ومع ذلك اتخذ إجراءات عرضت الأمن القومي الأمريكي للخطر ووضع حياة الجنود الأمريكيين في خطر.”