قال ووشو إن مكتب المدعي العام الفيدرالي لمنطقة جنوب نيويورك في الولايات المتحدة أشار إلى أن الشخص الفرنسي مكسيميليان دي هوپ كارتير، حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات لقيامه بتشغيل أعمال تداول خارج البورصة للعملات المشفرة غير المسجلة والمشاركة في التآمر للاحتيال المصرفي، من خلال شبكة شركات وهمية لغسل أكثر من 470 مليون دولار، منذ عام 2018 استخدم عدة حسابات بنكية أمريكية وسجلات تجارية مزيفة لتحويل أرباح غير قانونية مثل تجارة المخدرات إلى عملات مشفرة وتحويلها إلى عملات قانونية ونقلها إلى شبكات إجرامية خارجية في كولومبيا، خلال ذلك زعم أنه يعمل في مجال البرمجيات وقام بتزوير مواد لتغطية مصدر الأموال، بالإضافة إلى عدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال والتسجيل.