تحليل على السلسلة يشكك في اتهامات الولايات المتحدة بـ"الأصول المشفرة الإيرانية": بعض المحافظ التي تم حجزها مرتبطة بأطراف دولية أخرى

موجز BlockBeats، 3 مايو، ذكرت أن تحليلات Nominis تشير إلى أن بعض المحافظ الرقمية المرتبطة بإيران والتي تم مصادرتها أو تجميدها مؤخرًا من قبل OFAC الأمريكية، قد لا تتبع أنماط العمليات السابقة للحرس الثوري الإيراني (IRGC)، وقد يكون وراءها جهات فاعلة على مستوى دولي. في السابق، ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه في عملية “Operation Economic Fury” تم تجميد أكثر من 340 مليون دولار، وما يقرب من 500 مليون دولار من الأصول الرقمية الإيرانية ذات الصلة.

قال الرئيس التنفيذي لـ Nominis، سنير ليفي، إن المحافظ المرتبطة بـ IRGC عادةً ما توزع الأموال على عناوين متعددة، وتكون أرصدتها منخفضة في كل محفظة، وتتجنب الاحتفاظ طويل الأمد، وتستخدم عمليات معقدة لتقليل مخاطر التجميد؛ لكن المحافظ التي تم مصادرتها هذه المرة تظهر اختلافات واضحة في هيكل الأموال وأنماط السلوك. ويعتقد أن هذا يثير سؤالًا رئيسيًا: كم من أصل 340 مليون دولار المجمد ينتمي مباشرة إلى IRGC، وكم منها يتعلق ببنية تحتية أوسع، وربما تتداخل مع شبكات مالية لدول أخرى.

وأشار ليفي أيضًا إلى أن منظمات، بما في ذلك IRGC والجهات الفاعلة المحتملة على مستوى الصين، تواصل ترقية طرق استخدامها للبنية التحتية للبلوكشين، وأن العلامات التقليدية للرقابة الثابتة لم تعد كافية، وأن تحليل السلوك وتجميع العناوين أصبح أكثر أهمية.