عملية Veil of Maya: شرطة البرازيل تُفكك شبكة ضخمة غير قانونية للمقامرة وغسل أموال العملات المشفرة

بناءً على معلومات من وزارة المالية وهيئة الجوائز والمراهنات (SPA)، نفّذت الشرطة تسعة أوامر تفتيش في ساو باولو وريبييران بريتو وبورتو أليغري وكانواس، استهدفت 87 شركة يُشتبه في أنها تيسّر غسل الأموال في عمليات المقامرة.

الملخص

• نفّذت البرازيل عملية مداهمة استهدفت 87 شركة واجهة ضمن عملية “Veil of Maya”، ما أدى إلى تعطيل شبكة غير قانونية لغسل الأموال عبر العملات المشفرة.
• نقلت الشبكة أموال المقامرة إلى الخارج عبر العملات المشفرة، متفاديةً الضرائب في سوق سرية ضخمة.
• يدعم إجراء إنفاذ القانون حظر البرازيل الأوسع للمنصات غير القانونية للمقاصد القمارية وأسواق المراهنات التنبؤية.

الشرطة البرازيلية تستهدف استخدام العملات المشفرة في عمليات مراهنة غير قانونية

تعمل البرازيل على تعزيز رقابتها على العمليات غير القانونية التي تستخدم العملات المشفرة ضمن نظامها المالي.

في يوم الاثنين، نفّذت الشرطة الاتحادية البرازيلية عملية “Veil of Maya”، لتفكيك حلقة مراهنة غير قانونية كانت تستخدم شركات واجهة لغسل الأموال وإعادة توجيهها إلى هذه الأنشطة باستخدام العملة الورقية والعملة الرقمية.

حملت العملية اسم “Veil of Maya” لأنها تمثل واجهة تعيق تقدير الواقع، أي أن شركات الواجهة قدّمت أهدافًا تُخفي أغراضها الحقيقية.

ووفقًا للشرطة الاتحادية، تم استهداف 87 شركة ضمن هذه العملية، لكن لم تُكشف الأرقام الرسمية المتعلقة بحجمها. وسيقتصر الاستخدام المحدد للأصول المشفرة في هذه العمليات على تحويل الأموال إلى الخارج.

تم تنفيذ تسع أوامر بحث ومصادرة في عدة مواقع، بما في ذلك ساو باولو وريبييران بريتو وبورتو أليغري وكانواس، بحثًا عن المالكين المزعومين لهذه الشركات الواجهة.

“قد يواجه من هم قيد التحقيق تهمًا بغسل الأموال، والتهرب الضريبي، والجريمة المنظمة، وغيرها من الجرائم التي قد يتم تحديدها خلال سير التحقيق”، كشفت الشرطة الاتحادية.

أصبحت المراهنة غير القانونية مشكلة كبرى بالنسبة للحكومة البرازيلية، مدعومةً باستخدام العملة الرقمية، ما يجعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون تتبّع هذه المعاملات.

ولّد سوق المراهنة القانونية عائدات ضريبية بقيمة 869 مليون دولار للاقتصاد البرازيلي خلال أول 4 أشهر من 2026. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن قيمة السوق غير القانونية تبلغ نصف إجمالي أحجام المراهنات. وقد أعلن الرئيس لوﻻ نفسه حظر المقامرات الإلكترونية غير القانونية، مسلطًا الضوء على أن القمار والمراهنات تمثل مشكلة بالنسبة إلى الأسرة البرازيلية.

كما جرى إدخال أسواق المراهنات التنبؤية ضمن النقاش الوطني حول المقامرة غير القانونية، إذ حظرته الحكومة في أبريل. وأشارت مذكرة فنية صادرة عن هيئة الجوائز والمراهنات (SPA) إلى أن هذه الشركات “تُعيد ببساطة إنتاج العناصر الأساسية لرهانات الحصص الثابتة” وأنها تحتاج إلى ترخيص للعمل بما يتوافق مع قوانين القمار في البلاد.