Приговор, вынесенный Королевским судом Саутуорка в отношении Цянь Чжимин, главной фигурантки дела о легализации 60 000 биткоинов, действует уже несколько дней, однако это громкое криптовалютное дело продолжает развиваться. Цянь Чжимин была приговорена к 11 годам и 8 месяцам лишения свободы за отмывание денег. Поскольку к апрелю 2024 года она уже находилась под стражей около 18 месяцев, этот срок будет вычтен из общего наказания.
В соответствии с британским правилом «автоматического освобождения на полпути», осужденные с определенным сроком могут перейти под надзор сообщества после отбытия половины срока. Таким образом, ожидается, что она выйдет на свободу в конце февраля 2030 года.
01 Последние раскрытия: обнаружены скрытые активы
Накануне уголовного процесса, назначенного на сентябрь 2025 года, Цянь Чжимин наконец передала полиции код доступа к цифровому устройству и пароли от двух криптовалютных кошельков.
Это запоздалое сотрудничество привело следователей к неожиданной находке — помимо ранее выявленных 61 000 биткоинов, у нее также были дополнительные активы на сумму до 67 млн фунтов стерлингов в биткоинах и XRP.
Данное раскрытие еще больше увеличило общую стоимость активов, фигурирующих в деле, привлекая дополнительное внимание к сегодняшнему (17 ноября) заседанию Высокого суда по вопросу распоряжения 60 000 биткоинами.
02 Преступный путь: отмывание денег из Китая в Великобританию
Преступная деятельность Цянь Чжимин началась в марте 2014 года, когда она основала компанию «Blue Sky Great» в Китае. Компания занималась длительным финансовым мошенничеством, которое было раскрыто в начале 2017 года. Пострадали более 128 000 жертв (инвесторов), а общий объем вовлеченных средств достиг примерно 4,6 млрд фунтов стерлингов.
В июне 2014 года Цянь Чжимин открыла счет на Huobi на имя одного из партнеров по делу Blue Sky Great и начала переводить средства инвесторов на этот счет, обменивая их на биткоины.
К моменту начала расследования китайскими властями (2016–2017 годы) Цянь Чжимин уже приобрела более 70 000 биткоинов.
До раскрытия дела она перевела все свои биткоины с Huobi на холодный кошелек, хранившийся на ее личном ноутбуке. 26 июля 2017 года она покинула страну под ложным именем, распределила виртуальные активы с ноутбука и спрятала их в Таиланде.
После прибытия в Великобританию 16 сентября 2017 года Цянь Чжимин привлекла Цзянь Вэнь в качестве посредника с «чистыми руками» и в ходе двух отдельных поездок забрала как ноутбук, так и все биткоины.
03 Удивительный рост биткоина: от 2 815 юаней до 750 000 юаней
По данным, опубликованным Caixin, средняя цена покупки биткоина у Цянь Чжимин составляла всего 2 815 юаней за монету (точная методика расчета неизвестна).
К моменту вынесения приговора в Великобритании стоимость биткоина выросла до 750 000 юаней за монету — более чем в 266 раз.
Этот феноменальный рост означает, что даже без учета недавно обнаруженных 67 млн фунтов стерлингов в других криптовалютах, одни только исходные 61 000 биткоинов сейчас стоят значительно больше, чем общий объем потерь инвесторов Blue Sky Great.
04 Распоряжение активами: сотрудничество Китая и Великобритании по возврату средств
Что касается активов, замороженных судебными органами Великобритании, британская сторона пока не приступила к этапу возврата или распределения активов с китайскими властями.
30 октября филиал полиции Тяньцзиня района Хэдун, ведущий расследование по делу Blue Sky Great, сообщил, что китайские правоохранительные органы продолжают сотрудничество с британскими коллегами по вопросам международного розыска и возврата активов, прилагая все усилия для возмещения убытков инвесторам.
15 октября 2025 года британская прокуратура предложила схему компенсации для китайских потерпевших на предварительном слушании. В настоящее время этот план ожидает рассмотрения и утверждения судом.
05 Два пути для возврата средств пострадавшим
Китайские инвесторы, пострадавшие в данном деле, сейчас имеют два основных способа вернуть свои средства.
Первый — подать заявление напрямую в британский суд, обладающий юрисдикцией, на основании статьи 281 части 5 британского закона о доходах от преступной деятельности (POCA).
Второй — добиваться возврата через международное судебное сотрудничество, организованное филиалом полиции Тяньцзиня района Хэдун.
В мае 2024 года филиал Хэдун официально сообщил, что с февраля 2018 года он непрерывно сотрудничает с правоохранительными органами Великобритании и других стран по вопросам розыска беглецов и возврата активов.
Для подтверждения убытков официальный «Ликвидационный штаб Blue Sky Great» начал регистрацию через мини-программу в 2022 году и провел два дополнительных этапа регистрации в 2023 году.
После признания вины Цянь Чжимин полиция Тяньцзиня 30 октября 2025 года опубликовала еще одно уведомление, согласно которому все инвесторы, не прошедшие регистрацию, могут подтвердить свои данные с 31 октября по 29 декабря 2025 года. Результаты этой проверки будут служить основанием для последующего распределения активов.
Перспективы
Экспоненциальный рост цены биткоина — от 2 815 юаней за монету на момент покупки Цянь Чжимин до 750 000 юаней за монету на момент вынесения приговора — означает, что возвращенные активы могут покрыть все потери инвесторов по делу Blue Sky Great.
Сегодня (17 ноября) Высокий суд Великобритании вновь проведет слушание по вопросу распоряжения 60 000 биткоинами. Для более чем 128 000 китайских потерпевших это заседание является важнейшим шагом на пути к возврату их средств.
