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La FCA saisit 452 286 £ à l’opérateur d’un système Ponzi le 5 juin

GateNews
D’après la FCA, le 5 juin, le régulateur a obtenu une ordonnance de confiscation d’une valeur de 452 286 £ contre le fraudeur Daniel Pugh, condamné, au sujet d’un schéma de Ponzi de 1,3 million de £. Âgé de 36 ans, Pugh a dirigé le fonds frauduleux Imperial Investment Fund, depuis le Devon, en utilisant des publicités Facebook pour cibler 238 investisseurs particuliers, avec des promesses de 1,4 % de rendement quotidien ou de 350 % par an. Il purge actuellement une peine de prison de sept ans et six mois pour conspiration en vue de fraude et infractions à la promotion financière non autorisée. La FCA a indiqué que seuls 19 % des fonds des investisseurs étaient réellement négociés, le stratagème fonctionnant comme une opération de Ponzi classique où l’argent entrant maintenait l’illusion de rentabilité. Tous les fonds récupérés seront affectés à l’indemnisation des victimes.
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