Un homme de la région de Seattle condamné à 5 ans pour blanchiment de $97M dans des opérations de fraude en cryptomonnaie

D'après les procureurs, Geoffrey K. Auyeung, 47 ans, de la région de Seattle, dans l’État de Washington, a été condamné à cinq ans de prison pour des charges de complot en vue de blanchir de l’argent, en raison de son rôle dans un stratagème qui a escroqué des investisseurs pour près de 100 millions de dollars. Auyeung, qui a plaidé coupable en février après son arrestation en 2024, a reçu des fonds provenant d’un stratagème d’investissement frauduleux prétendant travailler dans l’industrie du pétrole et du gaz, puis a converti l’argent en Bitcoin, Ethereum et des stablecoins comme USDT et USDC avant de les transférer vers les comptes des co-auteurs.

Entre juin 2022 et juillet 2024, les comptes d’Auyeung ont reçu 97,1 millions de dollars en virements bancaires liés à la fraude. Il a touché au moins 4 millions de dollars en commissions et renonce à plus de 2,3 millions de dollars provenant de comptes bancaires saisis, 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies, ainsi qu’à un véhicule.