Vient de lire à propos de cette affaire folle impliquant Gilbert Armenta qui montre vraiment à quel point la fraude OneCoin était profonde. Le gars a été condamné à cinq ans de prison fédérale pour avoir blanchi $300 millions d’investisseurs qui ont été pris dans l’une des plus grandes escroqueries en crypto.

Voici le contexte - Ruja Ignatova, que tout le monde appelle la « Cryptoqueen », a lancé OneCoin en 2014 comme une énorme pyramide de Ponzi. Toute l’affaire a attiré plus de $4 milliards de personnes qui pensaient investir dans une cryptomonnaie légitime. Gilbert Armenta était l’ex-petit ami d’Ignatova et a joué un rôle majeur dans la gestion de l’opération. Il a aidé à déplacer des centaines de millions à travers le système pendant que le schéma volait des millions d’investisseurs.

Ce qui est fou, c’est le style de vie qu’Armenta a financé avec cet argent volé. On parle de jets de luxe, de propriétés haut de gamme, voire d’achat d’une banque géorgienne. Puis, après avoir plaidé coupable pour blanchiment d’argent et fraude par virement en 2018, il a en fait rompu son accord avec les autorités en vendant des actifs et en empochant un chèque de $5 million. Le gars achetait aussi des entreprises mexicaines sous la table et jouait en bourse avec les fonds des investisseurs.

Son équipe juridique a essayé de soutenir que Gilbert Armenta était en gros manipulé par Ignatova - affirmant qu’elle avait des gens qui l’espionnaient et qu’elle le contrôlait à travers leur relation. Que cela ait du poids ou non, les tribunaux ont décidé que cinq ans étaient appropriés pour son rôle dans le schéma.

Pendant ce temps, Ruja Ignatova elle-même ? Elle a disparu en Grèce en 2017 et personne ne l’a revue depuis. Le FBI l’a mise sur leur liste des dix personnes les plus recherchées et a offert $100K pour toute information menant à son arrestation. Certains pensent qu’elle est morte, d’autres croient qu’elle se cache quelque part sur un yacht en Méditerranée où les autorités ne peuvent pas l’atteindre. Ce qui est intéressant, c’est qu’un penthouse à $15 millions qu’elle a acheté à Londres est récemment apparu sur le marché, ce qui a fait se demander si elle est toujours en vie et en train de déplacer des actifs.

L’affaire OneCoin est vraiment devenue un exemple à ne pas suivre sur comment ces schémas fonctionnent - assez sophistiqués pour tromper des millions, mais finalement construits uniquement sur des promesses et des mensonges. La condamnation d’Armenta n’est qu’un morceau d’une fraude beaucoup plus grande que les autorités continuent de démêler.