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LuckyCatCatCatCatCatCat
· Il y a 6h
Le Bureau de la lutte contre la drogue et la criminalité organisée du Département d'État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre 4 millions de dollars pour recueillir des informations menant à l'arrestation de Daren Li dans le cadre du programme de récompenses pour la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Selon le Daily Odaily, Daren Li aurait aidé divers centres de fraude en Asie du Sud-Est à effectuer des activités de blanchiment d'argent. Selon des documents judiciaires, il aurait utilisé des escroqueries en cryptomonnaie et des fraudes connexes pour blanchir des fonds obtenus auprès de victimes, en ordonnant à ses complices d'ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans, tout en surveillant les transferts transfrontaliers et internationaux de fonds des victimes. Au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes ont été directement déposés sur des comptes bancaires liés à lui et à ses complices, dont au moins 59,8 millions de dollars provenant de sociétés écrans américaines impliquées dans le blanchiment des fonds issus de la fraude aux victimes.
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