Révélations sur la bourse iranienne Nobitex : le fondateur est en réalité issu d'une famille influente, la chaîne secrète de financement des Gardiens de la Révolution dévoilée

L’échange iranien Nobitex aurait été créé par la famille influente Kharrazi, utilisant des pseudonymes pour dissimuler leur identité. La plateforme est considérée comme un système financier parallèle pour contourner les sanctions, avec d’importants flux financiers vers la banque centrale iranienne et les Gardiens de la Révolution.

Une ombre de famille aristocratique ? La dynastie Kharrazi derrière le nom de famille Agamir

Nobitex, fondé en 2018, est aujourd’hui devenu la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies en Iran, contrôlant environ 70 % de la part de marché du pays.

Selon une enquête approfondie de Reuters, cette géante des actifs numériques comptant plus de 11 millions d’utilisateurs a été fondée par les frères Ali Kharrazi et Mohammad Kharrazi. Ces frères ont délibérément utilisé le nom de famille peu courant « Aghamir » lors de leurs débuts et dans divers documents d’entreprise, afin de dissimuler leurs liens familiaux profonds avec le pouvoir iranien.

Source : Israel Hayom Les fondateurs derrière Nobitex sont les frères Ali Kharrazi et Mohammad Kharrazi

La famille Kharrazi exerce une influence impressionnante dans la sphère politique et religieuse en Iran, leur grand-père ayant été membre du Conseil des Experts, et ayant même conseillé l’héritier du guide suprême actuel, Mojtaba Khamenei. Leur père, l’ayatollah Bagher Kharrazi, est également le fondateur du Hezbollah en Iran-Liban, et a participé à la construction initiale des Gardiens de la Révolution Islamique (IRGC). Leur origine aristocratique permet à Nobitex de s’être rapidement transformé d’une startup universitaire en un canal clé pour le fonctionnement économique national, dans un contexte de sanctions économiques internationales prolongées.

Réseau financier national, de la banque centrale aux fonds secrets des Gardiens

Cette plateforme a été identifiée comme un « système financier parallèle » pour contourner les sanctions internationales contre l’Iran. L’enquête révèle que Nobitex entretient d’importants flux financiers avec des entités sanctionnées, notamment la banque centrale iranienne (CBI) et les Gardiens de la Révolution Islamique.

Les données de la société d’analyse blockchain Elliptic indiquent qu’au début de 2025, en seulement six mois, la CBI aurait transféré environ 347 millions de dollars en cryptomonnaies à Nobitex, accumulant plus de 507 millions de dollars en Tether (USDT). De plus, Babak Zanjani, milliardaire iranien condamné pour fraude, a divulgué plusieurs adresses de portefeuilles lors d’un conflit public avec la banque centrale, permettant aux analystes de suivre au moins 20 millions de dollars de fonds d’État en circulation.

Source : Elliptic, utilisant Elliptic Investigator pour suivre les flux des portefeuilles de la CBI

Des anciens employés ont confirmé à la presse que des fonds d’État sous sanctions continuent de circuler sur la plateforme. L’enquête a même révélé que les flux financiers de la plateforme sont liés à des agents étrangers soutenus par l’Iran, comme les Houthis au Yémen. La société de l’un des premiers investisseurs, Mohammad Bagher Nahvi, a également été sanctionnée par les États-Unis pour avoir fourni des drones à la Russie.

La cryptographie comme bouclier contre les sanctions économiques

Pour garantir que les fonds stockés sur la plateforme échappent à la traçabilité des gouvernements occidentaux, Nobitex a développé une technologie de dissimulation sophistiquée. Les fondateurs ont admis dans leur rapport annuel qu’en réponse à la pression des sanctions internationales, ils ont conçu divers outils cryptographiques pour brouiller les liens entre les adresses de portefeuille, et ont conseillé aux utilisateurs d’utiliser des portefeuilles multiples pour effectuer des transactions en couches, rendant la traçabilité plus difficile.

Malgré toutes ces preuves, Nobitex maintient qu’il s’agit d’une « entreprise privée et indépendante », affirmant n’avoir aucun accord officiel avec le gouvernement ou les Gardiens de la Révolution.

Pour prouver son indépendance, la plateforme a mentionné avoir été soumise à des pressions internes de la part du gouvernement iranien, notamment des perquisitions à leur bureau de Téhéran par les Gardiens de la Révolution à plusieurs reprises, et l’arrestation de leur actuel directeur général, Amir Hosein Rad.

Cependant, les analystes pensent que ces conflits apparents sont peut-être une nécessité dans le contexte politique et économique particulier de l’Iran. La plateforme affirme que ses fonds illicites ne représentent que moins de 3 % de ses transactions totales, mais les régulateurs mettent en garde contre le fait que la présence simultanée de civils et de fonds étatiques sur la même plateforme complique considérablement l’application des sanctions.

Une explosion de fonds liée à la géopolitique ! Signal d’alarme mondial sous sanctions renforcées

Les turbulences géopolitiques ont accru l’utilisation des cryptomonnaies en Iran. Après des frappes aériennes américaines et israéliennes contre Téhéran, le flux sortant de Nobitex a explosé de 700 % en quelques minutes, avec un montant quotidien sortant atteignant 10,3 millions de dollars.

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Cela montre qu’en cas de blocage d’Internet ou de troubles internes, les actifs numériques sont devenus l’outil privilégié pour le transfert de capitaux vers l’étranger, tant pour le régime que pour la population iranienne. En réponse, le gouvernement américain a lancé l’opération « Colère Économique » (Operation Economic Fury), une opération de nettoyage financier, qui a déjà saisi 500 millions de dollars en cryptomonnaies liées à l’Iran, et Tether a également gelé environ 344 millions de dollars d’actifs.

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Une sénatrice américaine, Elizabeth Warren, a déclaré que cela sonnait comme un avertissement clair, que les actifs numériques sont devenus une voie alternative pour défier le système financier mondial dominé par les États-Unis. Bien que des experts estiment que la capacité minière en Bitcoin de l’Iran ne représente qu’environ 1 % du total mondial, et qu’une coupure d’électricité ne détruirait pas la puissance de calcul globale, le rôle de Nobitex en tant que « banque parallèle » pose sans aucun doute un défi sans précédent à la régulation mondiale des cryptomonnaies.