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#MyGateTradeStory
Une courte histoire sur des escrocs indiens qui ont appelé la police contre eux-mêmes :
Plus tôt cette semaine, un follower m'a envoyé un message privé depuis son compte personnel pour se plaindre que 5,73 BTC (475 000 $) avaient été « injustement » gelés chez Changelly en mars 2025.
Je suis donc allé analyser la transaction Bitcoin dans mes outils de conformité.
Les flux d'entrée remontent à des sources illicites via des vols par ingénierie sociale ciblant des Américains à travers des échanges américains et des distributeurs automatiques Bitcoin.
Le groupe plus large de vols à haute confiance a pris plus d'1 million de dollars aux victimes depuis 2025, dont plusieurs sont âgées.
Son histoire ne cessait de changer. C'était un prêt. Non, c'est son patron qui l'a envoyé. Non, son patron a investi dans le Bitcoin « pendant 2014 et 2015 » via un ami aux États-Unis.
La meilleure partie ? En décembre 2025, il affirme avoir déposé une plainte auprès de la police en Inde pour ces fonds gelés (3207-P/2025).
Dans nos messages privés, il a partagé des captures d'écran d'e-mails que j'ai interrogées pour faire émerger plus de points de données et cartographier son groupe.