La police fédérale brésilienne démantèle un réseau de blanchiment d'argent cryptographique de 2 milliards de dollars lié au cartel PCC

L'opération, nommée « Exchange », a impliqué la participation de plus de 50 agents qui ont exécuté 13 mandats de perquisition et de saisie et 11 mandats d'arrêt temporaires dans l'État de São Paulo. L'organisation a utilisé la cryptomonnaie pour blanchir des fonds illicites liés au Primeiro Comando da Capital (PCC).

Points clés *

• • La police brésilienne a lancé l'opération Exchange, perturbant un réseau du PCC qui a blanchi $2B via crypto.
• • Une désignation non coordonnée de l'OFAC américain a divulgué le raid, laissant un suspect clé de blanchiment s'échapper.
• • Les autorités ont exécuté 24 mandats à São Paulo, capturant un suspect lié au pipeline de la Floride.

Le Brésil met fin au réseau de blanchiment de crypto-monnaie lié au PCC

La police fédérale brésilienne a lancé l'opération Exchange vendredi, ciblant une organisation criminelle de haut niveau liée au Brésilien Spécialement Désigné Terroriste Global (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), qui utilisait la cryptomonnaie et l'argent liquide pour blanchir des fonds illicites et les transférer de la Floride au Brésil.

L'opération, qui impliquait 50 policiers, comprenait l'exécution de 13 mandats de perquisition et de saisie et 11 mandats d'arrêt temporaires dans des endroits de l'État de São Paulo.

Selon les médias locaux, la police a rapporté que l'organisation utilisait « un système structuré pour déplacer des fonds via des transferts illicites de cryptomonnaie et le transport d'argent liquide. »

Les autorités estiment que par ce système, ces criminels ont blanchi près de 2 milliards de dollars en mélangeant des transactions entre utilisateurs, des transactions bancaires importantes et de l'argent liquide. Néanmoins, aucune plateforme d'échange n'a été identifiée comme impliquée dans ce système, car les enquêtes sont toujours en cours.

Le 1er juillet, Victor Henrique de Oliveira Shimada et Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, deux suspects intégrant cette organisation, ont été désignés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) aux côtés de trois sociétés brésiliennes et d'une société portugaise en raison de leurs liens avec le PCC.

À ce moment-là, le département du Trésor américain a déclaré que Shimada avait été « un lien clé » pour ces opérations. Shimada a aidé à blanchir « plus de 30 millions de dollars de produits illicites générés dans et autour de plusieurs villes aux États-Unis, utilisant la cryptomonnaie pour transférer des fonds au Brésil au nom du PCC », a allégué le bureau.

Alors que Nunes Henrique de Oliveira a été capturé, Shimada est désormais en fuite. Le chef de la police fédérale, Andrei Rodrigues, a évoqué un manque de coordination entre la désignation de l'OFAC et l'opération Exchange, révélant que la police avait dû exécuter ces mandats avant la date initialement prévue.

« En fait, s'il n'y avait pas eu cette désignation, peut-être que le résultat aurait été différent, et nous aurions pu localiser cette personne. Il y a eu des dommages à notre enquête », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

L'administration Trump a désigné le PCC et le Comando Vermelho comme SDGT en mai, alors que le secrétaire d'État Marco Rubio a déclaré que ces deux groupes « commandent des milliers de membres et ont orchestré des attaques brutales contre des policiers brésiliens, des fonctionnaires et des civils. »