Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum yang luas, yang bertujuan membongkar jaringan kriminal besar yang dituduh melakukan pencucian miliaran melalui struktur piramida berbasis mata uang kripto.

Disebut sebagai Operasi Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sebuah kelompok yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang secara luas dikenal sebagai “Faraon Bitcoin”, sosok yang sebelumnya dikaitkan dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Kepolisian Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan cangkang untuk memindahkan serta menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan mencakup Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi tersebut, penyidik melaksanakan 24 surat perintah penggeledahan dan menerbitkan sembilan perintah penahanan pencegahan. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa delapan tersangka ditahan, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, yang menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan tersebut tetap aktif jauh melampaui paparan awal GAS Consultoria, dengan menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi di bawah tampilan aktivitas investasi yang sah.

                Yang Mana Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Alasannya?

Puluhan ribu korban terdampak

Menurut estimasi polisi, skema tersebut mungkin berdampak pada setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Para penyidik meyakini kelompok itu menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sementara melakukan pencucian terhadap volume dana yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai respons, sebuah pengadilan federal mengizinkan pembekuan hingga R$685 juta dalam aset, termasuk properti real estat bernilai tinggi, peternakan, dan properti komersial. Pihak berwenang mengatakan aset-aset tersebut digunakan untuk menyamarkan asal-usul hasil tindak ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian yang kompleks

Para penyidik menuduh organisasi tersebut bergantung pada perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang teregulasi. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok tersebut menyalurkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai lintas batas, dan menyamarkan jejak transaksi.

Mereka yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan keterlibatan dalam kelompok kejahatan terorganisasi, bergantung pada hasil proses peradilan.

Operasi Kryptolaundry menandai salah satu tindakan penegakan hukum paling signifikan di Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan yang didukung kripto, sekaligus menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang menggabungkan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.