Menjelang vonis, AS Mencari $1M Perampasan dari Mantan Eksekutif Celsius

Seorang mantan eksekutif Celsius diperkirakan akan kehilangan lebih dari $1 juta menjelang sidang vonis di sistem pengadilan distrik AS, menurut dokumen pengadilan. Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York menunjukkan bahwa Roni Cohen-Pavon menyetujui putusan sebesar $1.070.000 yang mewakili hasil yang dapat dilacak dari kejahatannya yang diduga, dengan kredit untuk dana—baik tunai maupun cryptocurrency—yang disimpan di Celsius dan mungkin tersedia melalui proses kebangkrutan platform tersebut.

Cohen-Pavon mengaku bersalah pada September 2023 atas penipuan dan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga terkait token CEL Celsius. Dalam mengajukan kasus ini, otoritas AS tidak menetapkan hukuman tertentu tetapi meminta hakim mempertimbangkan pengurangan hukuman potensial karena bantuan substansial yang diberikan oleh terdakwa. Dia dijadwalkan hadir untuk sidang vonis di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada hari Kamis.

Kebangkrutan Celsius termasuk salah satu kebangkrutan paling berpengaruh di industri kripto tahun 2022. Kejadian ini berlangsung di periode yang juga menyaksikan kejatuhan ekosistem Terra dan berkontribusi pada gelombang tekanan yang lebih luas yang berujung pada pengajuan Bab 11 FTX. Dalam perkembangan terkait, mantan CEO Celsius, Alex Mashinsky, dijatuhi hukuman 12 tahun penjara pada Mei 2025 setelah mengaku bersalah atas penipuan komoditas dan sekuritas serta menyetujui penyitaan lebih dari $48 juta.

Pada bulan April, penasihat Cohen-Pavon meminta kelonggaran, memohon hukuman berupa waktu yang telah dijalani, menekankan perjanjian kerjasama dan potensi peran Cohen-Pavon dalam pengakuan bersalah Mashinsky. Mereka berargumen bahwa eksekutif Celsius tersebut telah mengambil “tanggung jawab penuh atas perbuatannya.” Dalam surat kepada Hakim John Koeltl, Cohen-Pavon menyatakan, “Saya mengaku bersalah karena saya bersalah … Saya berpartisipasi dalam manipulasi token CEL. Saya tidak menghentikannya saat seharusnya, dan saya tidak pergi saat saya bisa. Saya bertanggung jawab penuh atas hal itu.”

Intisari utama

Jumlah penyitaan yang disetujui pengadilan sebesar $1.070.000 terkait hasil yang dilacak dari kejahatan Cohen-Pavon, dengan potensi pengimbangan untuk aset Celsius yang berada dalam proses kebangkrutan.

Cohen-Pavon mengaku bersalah atas penipuan dan konspirasi untuk memanipulasi harga token CEL pada September 2023; faktor hukuman akan mempertimbangkan kerjasama substansial dengan jaksa.

Kasus Celsius merupakan bagian dari narasi penegakan hukum yang lebih luas pasca-2022 yang menargetkan perusahaan kripto, manipulasi pasar, dan misrepresentasi dalam ekosistem pinjaman kripto.

Secara terpisah, Hakim Lewis Kaplan memerintahkan bahwa aset senilai $10 juta yang terkait dengan Sam Bankman-Fried digunakan untuk memenuhi kewajiban penyitaan sebagai bagian dari proses FTX, dengan Bankman-Fried dijatuhi hukuman 25 tahun dan tanggung jawab melebihi $11 miliar; banding masih dalam proses sesuai dokumen terbaru.

Dalam dokumen terkait, jaksa dan tim pembela menyoroti kerjasama dan implikasi kebijakan yang sedang berlangsung untuk tata kelola kripto, integritas pasar, dan perlakuan aset digital dalam kebangkrutan.

Penyitaan, vonis, dan konteks penegakan hukum untuk eksekutif kripto

Kasus Cohen-Pavon menggambarkan bagaimana jaksa AS mengejar hukuman finansial yang terkait dengan perilaku ilegal di pasar kripto dan bagaimana hukuman tersebut berinteraksi dengan prosedur kebangkrutan. Putusan sebesar $1,07 juta ini menunjukkan upaya pemerintah untuk memulihkan hasil yang diyakini berasal dari skema manipulasi yang terkait dengan token profil tinggi yang terikat pada platform yang bangkrut. Dokumen pengadilan juga mencerminkan ketegangan struktural dalam penegakan hukum kripto: hukuman dikejar secara paralel dengan proses pemulihan aset yang kompleks yang melintasi ke dalam estate kebangkrutan dan kepemilikan aset digital.

Dari perspektif regulasi dan kepatuhan, kasus ini menyoroti beberapa implikasi praktis bagi perusahaan kripto, bursa, dan operator platform. Pertama, menyoroti risiko bahwa eksekutif dan karyawan dapat menghadapi tindakan penegakan hukum yang agresif terkait manipulasi pasar dan penipuan terkait di pasar kripto. Kedua, memperkuat peran kredit kerjasama dalam vonis, sebuah faktor yang dapat mempengaruhi pertimbangan tata kelola perusahaan, investigasi internal, dan desain program kepatuhan. Ketiga, menekankan pentingnya pelacakan aset yang transparan dan perlakuan aset digital dalam konteks kebangkrutan, sebuah bidang yang semakin rumit seiring aset kripto dipertukarkan, disimpan, dan diaudit dalam proses yang menyerupai estate dunia nyata.

Konteks yang lebih luas: Celsius, Terra, dan lanskap penegakan hukum yang berkembang

Kebangkrutan Celsius merupakan peristiwa penting di tahun 2022, menandai kerentanan dalam model pemberi pinjaman kripto dan risiko likuiditas yang terkait dengan strategi hasil yang bergantung pada ekonomi token yang volatil. Analis mencatat bahwa episode ini terjadi dalam periode yang penuh gejolak yang juga melibatkan kejatuhan Terra dan tekanan besar pada platform yang berujung pada kebangkrutan FTX. Setelah peristiwa ini, otoritas AS memperkuat pengawasan terhadap manipulasi pasar, pengungkapan, dan keabsahan instrumen tokenisasi kompleks yang digunakan perusahaan kripto untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Lingkungan penegakan hukum yang lebih luas terus berkembang, dengan lembaga seperti Departemen Kehakiman (DOJ) dan Securities and Exchange Commission (SEC) mengejar kasus yang menyentuh sekuritas, komoditas, dan pertanyaan token pembayaran. Secara paralel, pendekatan penegakan pidana berinteraksi dengan rezim regulasi di luar negeri, termasuk Regulasi Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) Uni Eropa, yang bertujuan menyelaraskan lisensi, perlindungan investor, dan standar integritas pasar. Bagi institusi, konvergensi ini memperkuat kebutuhan akan kerangka AML/KYC yang kokoh, kontrol internal yang ketat, dan struktur tata kelola yang jelas untuk mengelola risiko hukum lintas yurisdiksi.

Tindakan penegakan terkait kasus SBF dan implikasi kebijakan

Dalam tindakan terpisah namun bersamaan, Hakim Lewis Kaplan dari SDNY memerintahkan bahwa aset senilai $10 juta yang terkait dengan Sam Bankman-Fried digunakan untuk memenuhi kewajiban penyitaan. Bankman-Fried, yang dijatuhi hukuman 25 tahun penjara, menghadapi tanggung jawab total lebih dari $11 miliar atas penipuan dan penggelapan dana pelanggan. Hingga proses terbaru, upayanya untuk mendapatkan sidang ulang ditolak, dan bandingnya untuk membatalkan vonis masih dalam peninjauan oleh Circuit Second. Keputusan Kaplan menyoroti bagaimana pemulihan aset dan penyitaan memainkan peran sentral dalam penuntutan kripto profil tinggi, bersama dengan pertimbangan hukuman tradisional.

Bagi pembuat kebijakan dan profesional kepatuhan, kasus Bankman-Fried dan perkembangan Celsius terkait menggambarkan ketegangan yang terus berlangsung antara inovasi cepat di pasar kripto dan kebutuhan akan pengawasan yang ketat. Tren penegakan hukum ini memperkuat harapan bahwa regulator akan meneliti ekonomi token, pengungkapan terkait penyimpanan dan pengaturan penyimpanan, serta penanganan dana pelanggan dalam konteks restrukturisasi perusahaan. Ini juga menegaskan pentingnya tindakan terkoordinasi di berbagai yurisdiksi saat regulator mengejar pelacakan aset lintas batas dan restitusi dalam ekosistem aset digital yang kompleks.

Melihat ke depan, pelaku pasar dan pengamat harus memantau bagaimana hasil vonis, keputusan pemulihan aset, dan perkembangan regulasi berinteraksi dengan proses kebangkrutan yang sedang berlangsung, pertimbangan lisensi, dan penyelarasan regulasi internasional. Konvergensi penegakan pidana, hukum kebangkrutan, dan pengawasan regulasi kemungkinan akan membentuk standar tata kelola bagi perusahaan kripto, mempengaruhi keputusan lisensi, dan membentuk kebijakan AML/KYC di masa mendatang.

Perspektif penutup: Rangkaian kasus seputar Celsius dan eksekutif era FTX menegaskan prioritas utama otoritas penegak hukum—menetapkan akuntabilitas atas manipulasi pasar, penipuan, dan penyalahgunaan aset pelanggan dalam platform aset digital. Seiring kerangka regulasi yang matang dan peningkatan kerjasama lintas batas, institusi yang terlibat dalam aktivitas kripto harus mengantisipasi pengawasan yang terus berlanjut, penekanan yang lebih besar pada infrastruktur kepatuhan, dan risiko penegakan hukum yang tetap ada terkait pelanggaran di pasar kripto.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Sebelum Vonis, AS Mencari $1M Penyitaan dari Mantan Eksekutif Celsius di Berita Kripto – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.