Beli Kripto
Bayar dengan
USD
USD
Beli & Jual
Hot
Mendukung Visa, Mastercard, SEPA, dll.
P2P
0 Fees
Perdagangan fleksibel, nol biaya
Gate Card
Gunakan kripto untuk pembayaran global
Market
Perdagangan
Dasar
Lanjutan
Futures
Futures
Akses ribuan kontrak perpetual
CFD
Emas
Satu platform aset tradisional global
Opsi
Hot
Perdagangkan Opsi Vanilla ala Eropa
Akun Terpadu
Memaksimalkan efisiensi modal Anda
Perdagangan Demo
Pengantar tentang Perdagangan Futures
Bersiap untuk perdagangan futures Anda
Acara Futures
Gabung acara & dapatkan hadiah
Perdagangan Demo
Gunakan dana virtual untuk merasakan perdagangan bebas risiko
Earn
Peluncuran
CandyDrop
tag
Koleksi permen untuk mendapatkan airdrop
Launchpool
Staking cepat, dapatkan token baru yang potensial
HODLer Airdrop
Pegang GT dan dapatkan airdrop besar secara gratis
Pre-IPOs
Buka akses penuh ke IPO saham global
Poin Alpha
Perdagangkan aset on-chain, raih airdrop
Poin Futures
Dapatkan poin futures dan klaim hadiah airdrop
Investasi
Square
Kotak
Temukan nilai dalam kripto
Live
moments live
Analisis live pasar kripto
Chat
Mengobrol dengan trader kripto
Berita
Apa yang terjadi di kripto
flower_head
Lainnya
Promosi
AI
Lainnya
TradFi
Gate Card
Hadiah
Square
Terbaru
Populer
Berita
Profil

FBI: Token cryptocurrency palsu mengungkap skema transaksi pencucian uang

CoinNetwork
robot
Pembuatan abstrak sedang berlangsung
Berita dari Coinjie.com, operasi Nexfundai FBI kembali menarik perhatian, karena komentator kripto Evan Luthra dan Carl Moon membagikan postingan baru tentang bagaimana agen Amerika memanfaatkan token Ethereum palsu untuk menangkap pelaku pasar kripto. Luthra menyatakan bahwa FBI menciptakan token ERC-20 bernama Nexfundai dengan pasokan 100 miliar koin, dengan agen menyamar sebagai tim proyek, mendekati pelaku pasar untuk membantu menciptakan aktivitas perdagangan palsu. Moon juga menyebutkan bahwa FBI meluncurkan token kripto mereka sendiri untuk menjerat penipu. Luthra menyebutkan bahwa Nexfundai adalah bagian dari "operasi pencitraan token", yang bertujuan mengungkap transaksi pencucian uang dan skema manipulasi harga jual. Dia mengklaim bahwa Gotbit, Mytrade, CLS Global, dan ZM Quant adalah perusahaan yang ditangkap dalam operasi ini. Tindakan FBI menyebabkan 18 orang dan entitas didakwa, CLS Global didenda $428.000 terkait transaksi pencucian uang yang berhubungan dengan Nexfundai, dan dilarang beroperasi di Amerika selama tiga tahun.
ETH-3,37%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 8
  • 7
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
IceCreamUnderTheNeonLights
· 14jam yang lalu
Kontroversi penegakan hukum melalui penipuan cukup besar, tetapi penipuan di dunia kripto memang harus ditangani
Lihat AsliBalas0
GateUser-c3de680b
· 05-21 14:06
Luthra dan Moon membocorkan, sumber berita seharusnya dapat dipercaya
Lihat AsliBalas0
GasFeeSensitivity
· 05-21 14:01
Jumlah total 100 miliar, FBI juga mengeluarkan token dengan gaya meme itu sendiri
Lihat AsliBalas0
QuantizedDaydream
· 05-21 13:58
Pengiriman barang yang dinaikkan dipertontonkan langsung oleh FBI, penegakan hukum tingkat buku pelajaran
Lihat AsliBalas0
CrystalBallForSentiment
· 05-21 13:58
Market maker membantu perdagangan palsu, trik ini sudah dikenal lama oleh orang-orang yang akrab.
Lihat AsliBalas0
HotAirBalloonViewing
· 05-21 13:58
Aksi cermin ini, benar-benar menganggap dirinya sebagai blockchain.
Lihat AsliBalas0
PerpNightRunner
· 05-21 13:58
Gotbit dan CLS Global kali ini gagal, denda 428k + larangan selama tiga tahun, para market maker harus sadar diri lagi
Lihat AsliBalas0
GateUser-9187acf1
· 05-21 13:58
FBI sendiri mengeluarkan koin untuk penipuan, alur cerita ini lebih gila daripada protokol DeFi
Lihat AsliBalas0

  • Disematkan

peta situs