Operasi Veil of Maya: Polisi Brasil Membongkar Jaringan Besar Perjudian Ilegal dan Pencucian Uang Kripto

Dengan informasi dari Kementerian Keuangan dan Sekretariat Hadiah serta Perjudian (SPA), Polisi melaksanakan sembilan surat perintah penggeledahan di São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, menargetkan 87 perusahaan yang diduga memfasilitasi pencucian uang dalam operasi taruhan.

Poin-poin Penting

• Brasil menggerebek 87 perusahaan cangkang dalam Operasi Veil of Maya, mengganggu sindikat pencucian uang kripto ilegal.
• Sindikat tersebut memindahkan dana perjudian ke luar negeri via kripto, menghindari pajak dalam pasar gelap berskala besar.
• Aksi penegakan hukum ini mendukung pelarangan regulasi yang lebih luas di Brasil terhadap kasino ilegal dan pasar prediksi.

Polisi Brasil Mengincar Penggunaan Cryptocurrency dalam Operasi Taruhan Ilegal

Brasil meningkatkan pengawasannya atas operasi ilegal yang melibatkan cryptocurrnecy dalam sistem keuangannya.

Pada hari Senin, Polisi Federal Brasil menjalankan Operasi “Veil of Maya,” membasmi jaringan taruhan ilegal yang menggunakan perusahaan cangkang untuk mencuci dan mengalihkan dana ke aktivitas tersebut dengan menggunakan mata uang fiat dan mata uang digital.

Operasi ini diberi kode “Veil of Maya” karena merepresentasikan sebuah kedok yang menghambat pemahaman realitas, yang berarti perusahaan-perusahaan cangkang ini menampilkan tujuan yang menyembunyikan maksud sebenarnya.

Menurut Polisi Federal, 87 perusahaan menjadi target dalam operasi ini, namun angka resmi terkait volume mereka belum diungkapkan. Penggunaan spesifik aset kripto dalam operasi tersebut disebut akan terbatas pada pemindahan dana ke luar negeri.

Sembilan perintah pencarian-dan-penyitaan dijalankan di beberapa lokasi, termasuk São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre, dan Canoas, untuk mencari pemilik diduga dari perusahaan-perusahaan cangkang tersebut.

“Pihak yang sedang diselidiki dapat menghadapi dakwaan pencucian uang, penggelapan pajak, kejahatan terorganisasi, dan pelanggaran lain yang mungkin teridentifikasi selama proses penyelidikan,” ungkap Polisi Federal.

Taruhan ilegal telah menjadi masalah besar bagi pemerintah Brasil, dibantu oleh penggunaan mata uang digital, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melacak transaksi-transaksi ini.

Pasar taruhan legal menghasilkan 869 juta dolar AS dalam pendapatan pajak bagi ekonomi Brasil selama 4 bulan pertama tahun 2026. Namun, perkiraan menempatkan nilai pasar ilegal pada setengah dari total volume taruhan. Presiden Lula sendiri mengumumkan larangan kasino online ilegal, menyoroti masalah bahwa perjudian dan taruhan menjadi perhatian bagi keluarga Brasil.

Pasar prediksi juga terlibat dalam perdebatan nasional tentang perjudian ilegal, karena pemerintah melarang operasinya pada bulan April. Catatan teknis dari SPA menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan ini “hanya mereplikasi elemen-elemen esensial dari taruhan kuota tetap” dan memerlukan lisensi untuk beroperasi sesuai dengan hukum perjudian negara tersebut.