Kementerian Kehakiman AS membekukan aset kripto senilai lebih dari 25 juta dolar AS, terkait beberapa kasus penipuan investasi

PANews, 22 Juli, AS — Kantor Kejaksaan Distrik Kolombia (District of Columbia) mengumumkan bersama Kantor Lapangan Washington milik Secret Service (Dinas Rahasia AS) bahwa penyelidikan atas beberapa kasus penipuan siber internasional telah berujung pada penyitaan lebih dari 25 juta dolar AS dalam bentuk kripto. Dana tersebut diduga berasal dari skema penipuan investasi kripto yang menargetkan warga AS dan Kanada.

Aksi ini merupakan bagian dari “Scam Center Strike Force” (Satuan Tugas Penindakan Pusat Penipuan) di AS. Program tersebut diluncurkan pada 2025 oleh Jaksa Distrik Kolombia Jeanine Ferris Pirro, dan hingga kini total aset yang berhasil dipulihkan nilainya telah melampaui 800 juta dolar AS.

Pihak penuntut AS menyatakan bahwa pada 21 Juli 2026, Kantor Kejaksaan Distrik Kolombia mengajukan 5 berkas gugatan perampasan secara perdata ke Pengadilan Distrik AS, dengan permohonan perampasan atas lebih dari 25 juta dolar AS aset kripto yang dipulihkan dalam berbagai penyelidikan penipuan. Para penyelidik menyebutkan bahwa kasus-kasus ini melibatkan banyak jaringan pencucian uang; para korban tersebar di seluruh dunia. Kelompok kejahatan membujuk korban untuk berinvestasi melalui platform investasi kripto palsu, penipuan romansa online, dan cara lainnya, lalu menyembunyikan sumber dana melalui pemindahan berlapis menggunakan alamat dompet dan operasi mixing. Dana yang disita terkait 5 penyelidikan utama:

Dalam satu kasus, otoritas penegak hukum Kanada menyediakan alamat dompet yang diduga digunakan untuk memindahkan hasil ilegal kepada Secret Service AS. Penyidik membekukan alamat terkait dan menelusuri temuan lebih dari 270 transaksi yang diduga dilakukan oleh para korban, dengan nilai sekitar 10,4 juta dolar AS;

Kasus kedua melibatkan penipuan romansa online: lebih dari 200 korban tertipu. Dana ilegal dipindahkan melalui ratusan alamat dompet perantara, kemudian dicampur dengan dana korban lain, dengan nilai sekitar 12,08 juta dolar AS;

Kasus ketiga melibatkan satu korban di wilayah ibu kota AS yang ikut dalam proyek investasi kripto palsu. Karena kegagalan penarikan dan korban ditinggalkan oleh pelaku, dana terkait sekitar 1,23 juta dolar AS;

Kasus keempat: seorang korban mentransfer beberapa juta dolar AS kripto ke rekening investasi palsu. Penyidik menelusuri sebagian dana ke 6 alamat dompet dan membekukan sekitar 2,39 juta dolar AS;

Kasus kelima: pelaku penipuan menyamar sebagai lembaga “pemulihan dana yang dicuri”, membujuk korban untuk membayar biaya. Nilai kasus sekitar 285 ribu dolar AS.

Secret Service AS menyatakan bahwa kasus-kasus ini masih dalam penyelidikan yang berkelanjutan. Aparat penegak hukum sedang menelusuri tersangka di balik jaringan penipuan dan akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional untuk menuntut pertanggungjawaban.