英國金融行為監管局（FCA）就一項價值 452,286 英鎊的沒收令對丹尼爾·普格（Daniel Pugh）進行了扣押。普格是一名已定罪的詐欺犯，曾以 130 萬英鎊的龐氏騙局在德文郡（Devon）運作，並使用 Facebook 廣告。該命令於 6 月 5 日在南華克皇家刑事法院（Southwark Crown Court）獲批。現年 36 歲的普格，目前因合謀詐欺以及多項未經授權的金融宣傳罪名被判有期徒刑七年六個月。沒收令指示回收款項用於補償被騙的 238 名投資者，這些投資者原本被承諾可獲得透過詐欺性的 Imperial Investment Fund（帝國投資基金）所帶來的非凡回報。此案反映出以社群媒體行銷與虛假交易說法為核心的線上投資詐欺持續上升，且針對的是散戶消費者。
Facebook Ads And Fake Trading Claims Powered The Scheme
依據 FCA 指出，普格主要在德文郡的臥室中運作該詐欺性的 Imperial Investment Fund，並透過 Facebook 廣告與線上宣傳鎖定投資者。該計畫吸引了 238 名投資者，這些投資者被承諾可獲得所謂透過在金融市場進行交易而產生的非凡回報。依較早期 FCA 提交的法院文件，投資者被提供每日 1.4% 的回報、每週 7%，或每年 350%。但只有約 19% 的投資者資金實際上被用於交易。
FCA 表示，該運作實際上是以龐氏騙局的方式運作：投入的新投資者資金用於維持獲利假象，並支持提款，而非產生合法交易回報。普格本人從該計畫中大約拿到了 9.6 萬英鎊，並將部分所得用於個人消費，包括設計師服飾、餐廳以及現金提款。
英國金融行為監管局（FCA）執法與市場監督執行董事 Steve Smart 表示：「打擊金融犯罪是 FCA 的一項核心優先事項，而我們要傳達給像普格這樣的詐欺者的訊息非常清楚。我們將竭盡所能，剝奪他們從犯罪中獲利的機會。」
在量刑期間，His Honour Judge Weekes 表示，該計畫涉及「對監管架構的持續性且明知故犯的違反」。法官亦指出，受害者在遭受金錢損失之外，仍有長期影響，包括尷尬與情緒困擾。
FCA Issues Final Victim Compensation Deadline
如果普格未能在三個月內支付沒收令，他將面臨額外最高四年九個月的刑期。FCA 表示，沒收程序屬於為未經授權投資計畫受害者追回資金的更廣泛努力的一部分。監管機構也發出最後一次呼籲，要求剩餘受害者在 2026 年 6 月 30 日前出面。沒收令回收的所有資金將用於依法院發布的另一份 Compensation Order（補償令）對受害者進行補償。
監管機構確認，與該計畫相關的另一名個人仍就相關罪行被通緝。
Social Media Investment Fraud Expands Globally
此案反映出與數位分發之金融詐欺相關的更大規模全球趨勢。投資詐騙越來越常起源於 Facebook、Instagram、WhatsApp、Telegram、TikTok、交友應用程式與其他線上平台，在這些地方，詐欺者能以相對低成本鎖定大量散戶投資者。英國、美國、澳洲、新加坡以及歐洲的監管機構均在疫情時代的散戶投資熱潮之後，通報了線上投資詐欺的重大增幅。
根據 FBI 的互聯網犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center）資料，2025 年，投資詐欺成為美國最昂貴的網路犯罪類型，造成的已通報損失達數十億美元。英國國家犯罪署（National Crime Agency）與 FCA 也曾多次警告，社群媒體愈來愈像是金融詐騙的最大分發管道之一。
詐欺者常使用類似手法：虛假的交易截圖、奢華生活方式行銷、加密貨幣交易敘事、由 AI 生成的見證、保證回報的承諾、虛假的名人背書，以及高壓式的投資推銷。FCA 特別警告消費者，聽起來「好到不真實」的回報，往往意味著存在詐欺行為。
普格案也反映出 FCA 更廣泛的執法推動。監管機構表示，在前六個月內，因詐欺、內線交易與洗錢等罪行，已對六名個人取得刑事定罪。自線上投資、加密貨幣投機、社群交易與在高風險產品上的參與快速成長以來，金融犯罪執法愈發成為政治與監管層面的優先事項。
FCA 持續鼓勵消費者在投資前確認公司是否獲授權。監管機構的 Firm Checker 與 ScamSmart 工具仍是該策略的核心部分。
FAQ
What did the FCA do to Daniel Pugh on June 5?
英國金融行為監管局（FCA）已於 6 月 5 日在南華克皇家刑事法院（Southwark Crown Court）對丹尼爾·普格（Daniel Pugh）取得一項價值 452,286 英鎊的沒收令。普格是一名已定罪的詐欺犯，因運作 130 萬英鎊的龐氏騙局而在監獄服刑七年六個月。沒收令指示回收資金用於補償受其詐欺性 Imperial Investment Fund（帝國投資基金）影響的 238 名投資者。
What happens if Pugh does not pay the confiscation order within three months?
如果普格未能在三個月內支付沒收令，他將面臨額外最高四年九個月的刑期。FCA 表示，沒收程序屬於為未經授權投資計畫受害者追回資金的更廣泛努力的一部分。
When is the deadline for remaining victims to come forward?
FCA 發出最後一次呼籲，要求剩餘受害者在 2026 年 6 月 30 日前出面。沒收令回收的所有資金將用於依法院發布的另一份 Compensation Order（補償令）對受害者進行補償。
