Иллинойсский советник Копсафтис обвинен в мошенничестве с использованием электронных средств в рамках предполагаемой схемы Понци

Федеральное большое жюри в Чикаго предъявило обвинение Парису Копсафтису, оператору базирующейся в Иллинойсе компании Blackwater Assets Inc., по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи после того, как прокуроры заявили, что он управлял схемой Понци с июня 2020 года по май 2025 года. В обвинительном заключении утверждается, что Копсафтис присвоил средства клиентов, создавал фиктивные инвестиционные отчеты с завышенными показателями и использовал деньги новых инвесторов для выплат предыдущим жертвам, одновременно отвлекая активы на личные расходы. Это дело является последним уголовным преследованием в США в отношении инвестиционных консультантов, обвиняемых в организации схем по типу Понци через ложные обещания доходности и сокрытие неправомерного использования средств.

Прокуроры утверждают, что Копсафтис отвлекал средства клиентов и выплачивал ранним инвесторам

Согласно обвинительному заключению, Копсафтис управлял компанией Blackwater Assets Inc. в Иллинойсе и привлекал инвестиции от нескольких жертв, начиная с июня 2020 года. Прокуроры утверждают, что он заявлял, что средства клиентов будут инвестироваться от имени инвесторов, зная при этом, что часть денег пойдет на его собственную выгоду.

В обвинительном документе утверждается, что деньги инвесторов были отвлечены на покрытие личных расходов, включая оплату счетов, а дополнительные средства использовались для выплат ранним инвесторам вместо того, чтобы быть инвестированными, как обещалось. Прокуроры утверждают, что Копсафтис также заявлял, что активы клиентов будут защищены на кастодиальных счетах, а вывод средств будет проходить внутреннюю процедуру одобрения. В обвинительном заключении утверждается, что ни одно из этих заявлений не соответствовало действительности и что никаких таких гарантий не существовало.

Обвинение детализирует фиктивные отчеты и конкретные электронные переводы

Следователи утверждают, что Копсафтис создавал и распространял фиктивные выписки по счетам с завышенными показателями инвестиций, чтобы убедить жертв в росте их портфелей и предотвратить запросы на выкуп. Прокуроры также утверждают, что эти документы побуждали некоторых инвесторов вносить дополнительные средства.

Четыре пункта обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи основаны на конкретных транзакциях, выявленных большим жюри, включая электронный перевод на сумму 100 тыс. долларов от одной жертвы в апреле 2022 года, электронный перевод на сумму 54 542,99 доллара в феврале 2024 года и два электронных письма в апреле 2025 года с передачей предположительно ложных выписок по счетам инвесторам.

Копсафтис заявил о невиновности, ему грозит до 20 лет по каждому пункту

Копсафтис заявил о невиновности во время первого появления в федеральном суде Чикаго. Судебное заседание назначено на 15 июля перед окружным судьей США Хорхе Л. Алонсо.

Каждый пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет федерального тюремного заключения в случае признания виновным, хотя окончательное наказание будет определено судом с учетом Руководства по назначению наказаний США и других законодательных факторов. Расследование проводило Федеральное бюро расследований при содействии Отдела ценных бумаг Секретаря штата Иллинойс.

Часто задаваемые вопросы

С какими обвинениями столкнулся Парис Копсафтис в обвинительном заключении в Чикаго? Копсафтису было предъявлено обвинение федеральным большим жюри в Чикаго по четырем пунктам в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Прокуроры утверждают, что он управлял схемой Понци через Blackwater Assets Inc. с июня 2020 года по май 2025 года, присваивая средства клиентов и используя деньги новых инвесторов для выплат предыдущим жертвам.

Какое максимальное тюремное заключение грозит Копсафтису в случае признания виновным? Каждый пункт обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет федерального тюремного заключения. Окончательное наказание будет определено судом с учетом Руководства по назначению наказаний США и других законодательных факторов. Копсафтис заявил о невиновности во время первого появления в суде, а судебное заседание назначено на 15 июля перед окружным судьей США Хорхе Л. Алонсо.