Sede da Bithumb é alvo de busca da polícia sul-coreana; o deputado Kim Byung-gi é suspeito de ter usado influência para o cargo do filho

De acordo com a News1, um veículo de notícias sul-coreano, em 8 de junho, a polícia sul-coreana iniciou uma operação de busca e apreensão contra a principal corretora local de criptomoedas, a Bithumb, investigando um caso em que o deputado não filiado a partidos políticos Kim Byung-gi teria usado influência política para intermediar vagas para seu filho em várias empresas de criptomoedas. O filho de Kim Byung-gi começou a trabalhar na Bithumb em janeiro de 2025, permanecendo no cargo por cerca de seis meses.

Acusações envolvendo Kim Byung-gi e andamento do interrogatório

Com base na linha do tempo de confirmação dos relatos da mídia sul-coreana, incluindo a News1, os principais acontecimentos foram os seguintes:

Em fevereiro de 2026, a polícia convocou executivos de várias corretoras de criptomoedas para depor como testemunhas;

Em março de 2026, a polícia realizou busca e apreensão na sede da Bithumb e no Bithumb Financial Tower, respectivamente;

Em abril de 2026, os investigadores continuaram a entrevistar pessoas relacionadas, e Kim Byung-gi compareceu pela sexta vez para receber interrogatório;

Recentemente, a mídia sul-coreana revelou que Kim Byung-gi fez várias perguntas a executivos da Dunamu durante reuniões na comissão de assuntos administrativos do Parlamento, o que levantou dúvidas no público sobre se ele estaria usando as arguições na comissão para proteger os alvos da investigação. A polícia ainda não anunciou se haverá novas convocações.

Multa de AML da Bithumb em 2026: sanção regulatória confirmada

De acordo com a sanção oficial do órgão regulador financeiro da Coreia do Sul, a Bithumb recebeu em março de 2026 uma multa de US$ 24,50 milhões (com algumas fontes convertendo para cerca de 335 bilhões de won sul-coreano) e uma sanção de suspensão parcial de seis meses de parte das atividades, devido a deficiências significativas encontradas nos procedimentos de KYC (conheça seu cliente) e AML (anti-lavagem de dinheiro) durante uma verificação regulatória em 2025; as restrições específicas incluíam a suspensão de registros de novos usuários. Depois que a Bithumb entrou com recurso judicial, no fim de abril de 2026 um tribunal sul-coreano suspendeu temporariamente a execução da sanção de fechamento, aguardando o resultado do processo.

Perguntas frequentes

Qual é o cargo de Kim Byung-gi na comissão de assuntos administrativos do Parlamento, e por que isso levantou suspeitas de conflito de interesses?

A comissão de assuntos administrativos do Parlamento sul-coreano supervisiona diretamente as instituições de regulação financeira, sendo uma comissão-chave para formular e revisar políticas de fiscalização financeira. Kim Byung-gi também é membro da comissão, e seu filho já trabalhou anteriormente em uma corretora de criptomoedas que era supervisionada por instituições reguladoras financeiras, criando uma relação de dupla identidade entre o supervisor regulatório e um interessado da empresa supervisionada. A mídia sul-coreana também apontou que Kim Byung-gi fez repetidamente perguntas sobre a Dunamu durante as arguições na comissão, levantando suspeitas de que estaria protegendo o alvo. Os investigadores ainda estão verificando se houve troca específica de interesses.

Qual é o status atual de execução das multas de AML da Bithumb?

Com base no andamento jurídico confirmado, o órgão regulador financeiro sul-coreano decidiu, em março de 2026, aplicar uma multa de US$ 24,50 milhões e uma sanção de suspensão parcial de seis meses; após a Bithumb entrar com recurso judicial, no fim de abril de 2026 um tribunal sul-coreano suspendeu temporariamente a execução da sanção de fechamento, aguardando o resultado dos processos subsequentes. O status de execução da multa e o resultado final do processo, até o momento da publicação, ainda não foram definidos.

Como a emenda à Lei sul-coreana de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais pode afetar os requisitos de conformidade de corretoras como a Bithumb?

Com base nos relatos existentes, o Parlamento sul-coreano está analisando uma emenda à Lei de Proteção ao Usuário de Ativos Virtuais, que pode exigir ainda mais que as corretoras assumam responsabilidade incondicional por indenizar perdas dos usuários. Desde que a legislação atual entrou em vigor em 2024, cinco grandes corretoras registraram 57 incidentes em seis anos, com valores de compensação totalizando 7,0 bilhões de won sul-coreano. As disposições finais e o cronograma de aprovação da emenda ainda não foram confirmados até o momento do relato.