FBI une-se a múltiplos países para desmantelar redes de golpes com criptomoedas que envolvem milhões de dólares

Em 30 de abril, a Fox News relatou que o Federal Bureau of Investigation (FBI) dos Estados Unidos, em colaboração com agências de aplicação da lei de Dubai, China e Tailândia, conduziu uma operação de aplicação da lei multinacional em grande escala que desmantelou com sucesso pelo menos nove centros de golpes de criptomoedas no exterior, resultando na prisão de 276 suspeitos e envolvendo milhões de dólares. Durante essa operação, o Tribunal Federal dos EUA em San Diego apresentou acusações federais de fraude em telecomunicações e lavagem de dinheiro contra seis suspeitos, incluindo indivíduos de Mianmar e Indonésia, que operavam organizações de golpes sob nomes como ‘Sanduo Group’ e ‘Giant Company.’ A polícia de Dubai prendeu 275 suspeitos, enquanto a Polícia Real Tailandesa capturou um fugitivo adicional. Essas redes de golpes empregaram táticas de ‘porco mascar’ (pig butchering), ganhando a confiança das vítimas por meio de amizades ou relacionamentos românticos fabricados, levando-as a transferir fundos para plataformas fraudulentas de investimento em criptomoedas, que eram então lavados e transferidos para contas criminosas. Essa operação está alinhada com a ordem executiva assinada por Trump em 6 de março de 2026, com o objetivo de combater redes criminosas no exterior que exploram cidadãos americanos. A ‘Operação Level Up’ do FBI notificou aproximadamente 9.000 vítimas, recuperando cerca de $562 milhões em perdas para cidadãos dos EUA. O FBI incentiva as vítimas a relatarem incidentes por meio do Internet Crime Complaint Center (IC3).