Tribunal de Taiwan condena líder de fraude da Cointhink a 22 anos após esquema com USDT atingir 1.539 pessoas

Um tribunal de Taiwan condenou o líder de uma grande quadrilha de fraudes com criptomoedas, um homem com sobrenome Shih, a 22 anos de prisão. Ao todo, 14 pessoas foram denunciadas.

Principais destaques

• Shih recebeu uma pena de 22 anos de prisão em Taiwan por liderar a quadrilha de fraude cripto Cointhink.
• O grupo lavou US$ 71,3 milhões de dólares via o USDT da Tether, expondo riscos em plataformas de exchange cripto não verificadas.
• O suspeito Shih pode recorrer da sua pena de 22 anos, enquanto os promotores buscam apreender ativos dos 14 réus.

Credenciais enganosas usadas contra as vítimas

O mentor de um grande golpe de criptomoedas operando sob o nome Cointhink Technology foi condenado a 22 anos de prisão após uma rede defraudar mais de 1.500 investidores de mais de US$ 37,14 milhões (NT$ 1,2 bilhão). O Tribunal Distrital de Shilin, em 20 de julho, proferiu a sentença ao principal suspeito, identificado apenas pelo sobrenome, Shih.

Ao todo, 14 indivíduos teriam sido denunciados em conexão com a operação criminosa por acusações que incluíam violar a Lei de Prevenção de Crimes de Fraude. Segundo uma investigação conduzida pelo Escritório dos Promotores do Distrito de Shilin, o grupo fraudulento atraiu investidores ao anunciar falsamente a Cointhink Technology como “a única plataforma autorizada pela Comissão de Supervisão Financeira” em Taiwan.

Operando em conjunto com elementos de gangue organizada, o grupo direcionou os alvos por meio de uma rede de grupos falsos de investimento. Membros de gangue orientavam as vítimas a comprar tokens tether com dinheiro físico, que então era lavado de forma sistemática. Os promotores revelaram que o grupo converteu o dinheiro ilícito em dólares americanos e o transferiu para contas no exterior para ocultar o rastro de papel.

Em uma camada secundária do esquema, as vítimas foram instruídas a transferir seus tokens USDT existentes para cold wallets digitais designadas. A gangue então movimentou a criptomoeda por múltiplas transferências em camadas para criar “pontos de interrupção” intencionais, efetivamente cegando o rastreamento da aplicação da lei e escondendo a origem dos valores obtidos.

Dados divulgados pelos promotores mostraram que, entre janeiro de 2014 e abril de 2015, a quadrilha administrou uma grande esteira de lavagem de dinheiro, movimentando mais de US$ 71,3 milhões no volume total. No total, 1.539 pessoas foram vítimas da operação.

A denúncia contra Shih, que ainda pode recorrer da decisão, e seus 13 co-conspiradores foi inicialmente protocolada em agosto passado pelo Escritório dos Promotores do Distrito de Shih-chung, que solicitou ativamente a confiscação total de todos os ganhos ilícitos.

Embora os promotores tenham recomendado originalmente um período combinado de 25 anos de prisão, o Tribunal Distrital de Shilin acabou por fixar a pena de 22 anos.