Homem da zona de Seattle condenado a 5 anos por branqueamento de $97M em receitas de fraude em criptomoedas

De acordo com os procuradores, Geoffrey K. Auyeung, 47 anos, da zona de Seattle, Washington, foi condenado a cinco anos de prisão por acusações de conspiração para cometer branqueamento de capitais pelo seu papel num esquema que defraudou investidores em quase 100 milhões de dólares. Auyeung, que se declarou culpado em fevereiro, após a sua detenção em 2024, recebeu fundos de um esquema de investimento fraudulento que alegava trabalhar na indústria do petróleo e do gás e, em seguida, converteu o dinheiro em Bitcoin, Ethereum e stablecoins como USDT e USDC antes de os transferir para as contas dos coautores.

De junho de 2022 a julho de 2024, as contas de Auyeung receberam 97,1 milhões de dólares em transferências bancárias ligadas à fraude. Ganhou pelo menos 4 milhões de dólares em comissões e vai perder mais de 2,3 milhões de dólares de contas bancárias apreendidas, 7,1 milhões de dólares em criptomoedas e um veículo.