Только что копался в довольно странной ситуации, связанной с Axiom Exchange. Оказывается, один из старших сотрудников там якобы имел доступ к внутренним панелям управления и в основном отслеживал приватные кошельки крупных крипто-инфлюенсеров. Этот парень искал адреса кошельков через реферальные коды и UID, а затем делился этими данными с небольшой группой, которая составляла карты сделок известных KOL.

Из того, что я вижу, этот сотрудник Axiom начал с примерно 10-20 кошельков и постепенно увеличивал активность, чтобы не вызывать подозрений. Стратегия была хитрой в сомнительной манере — определить, какие трейдеры накапливают крупные позиции в мемкоинах из приватных кошельков перед их публичными промо-кампаниями, а затем занимать позиции перед ожидаемым ростом. Классическая стратегия фронт-раннинга.

Следователь проследил потоки средств и обнаружил, что деньги перемещаются на несколько адресов депозитов централизованных бирж. Что интересно, сама Axiom довольно быстро признала проблему. Они заявили, что были шокированы и разочарованы злоупотреблением их инструментами поддержки клиентов, отключили доступ к этим системам и пообещали провести расследование. Биржа с момента запуска показывает серьезный объем — уже более 390 миллионов дохода.

Вся эта история подчеркивает, насколько сейчас усиливается контроль за торговыми практиками. Даже есть ставка на Polymarket о том, на какой платформе проводилось расследование, и шансы Axiom растут как фаворита. Хотя, честно говоря, настроение в предсказательных рынках мало говорит о реальных доказательствах без просмотра внутренних логов Axiom.

Что делает это особенно интересным — так это onchain-следы — можно проследить, куда ушли средства, но для твердых дел о инсайдерской торговле нужно больше, чем просто смотреть транзакции. Тем не менее, эти обвинения рисуют картину человека, который использовал привилегированный доступ к данным клиентов, что является довольно серьезным нарушением доверия в этой сфере.