Как ФБР поймало крупнейший картель по отмыванию торгов криптовалют с помощью одного фальшивого токена на UNISWAP

ФБР создало настоящий токен ERC-20 под названием NexFundAI.. Разместило его на Uniswap.. Построило сайт.. Обещало «инвестиции на базе ИИ»..
Затем они подождали..

Что они поймали
✅ Gotbit: управляется 26-летним русским. Ведет внутренние таблицы с метками «фальшивый объем» против «рыночного объема». Предлагал фальсифицировать $1M ежедневный объем всего за 200 долларов.
✅ MyTrade: основатель называл себя «гением». Сказал в записанном звонке: «Мы делаем график похожим на приятную американскую горку.. Нам нужно заставить их терять деньги, чтобы получать прибыль».
✅ CLS Global: базируется в Дубае. Боты генерировали подавляющее большинство объема NexFundAI. Предлагали синхронизировать фальшивые пампы с фальшивыми новостями.
✅ ZM Quant: боты выполняли 10-20 сделок в минуту по десяткам кошельков, чтобы выглядеть органично.

Урон
🔹 Обвинены 18 человек и организаций
🔹 Конфисковано более 25 миллионов долларов в криптовалюте
🔹 Более 60 токенов отмечены за отмывание торгов
🔹 Генеральный директор Gotbit Алексей Андриунин, 8 месяцев тюрьмы + конфискация $23M
🔹 Мем-коин Saitama достиг рыночной капитализации 7,5 миллиарда долларов.. полностью основан на фальшивом объеме

Обновление 2026 года
ФБР снова запустило это с новым токеном Lexobit. Обвинены еще 10 руководителей из Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian. Трое генеральных директоров экстрадированы из Сингапура.

Ответ Gotbit на вопрос о пампах и дампах?
«Мы берем 2% с ликвидаций и не судим»

Жесткая правда для розницы
👉 Объем фальшив.. Графики нарисованы.. Моментум искусственно создан..
👉 Каждый раз, когда вы покупаете токен, потому что «график выглядит бычьим».. Вы можете быть ликвидностью для выхода.
👉 Если график выглядит слишком чистым.. Если пики объема выглядят идеально.. Если свечи нарисованы.. Спрашивайте почему.

Не является финансовой рекомендацией. ВСЕГДА делайте собственное исследование.