Министерство юстиции США объявило о успешном уничтожении криптовалютной отмывочной сети под названием «AudiA6» и форума преступного мира «Dark2Web» в рамках глобальной совместной правоохранительной операции, а также о задержании двух руководителей, находящихся в Грузии. Двух человек обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и других преступлениях, американские власти намерены добиваться их экстрадиции в США для суда. Анализ данных блокчейна показывает, что эта услуга по отмыванию денег с момента запуска в 2021 году получила в общей сложности 10333 биткоина, общая стоимость которых при транзакциях превышает 389 миллионов долларов. Среди них как минимум 393,39 BTC поступили непосредственно из известных рынков даркнета, организаций по вымогательству, сервисов киберпреступности и других нелегальных источников, остальные средства были внесены через косвенные каналы.

BTC3,50%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • 1
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Re-StakingSucculents
· 9ч назад
3.89亿 долларов отмыли сколько нелегальных денег, вся цепочка прозрачна и не скрыться, эта волна — технологический захват людей
Посмотреть ОригиналОтветить0
TheAccountHasBeenBanned
· 9ч назад
10333 биткойнов, 393 — напрямую связаны с нелегальным бизнесом, а остальные более 9000 — источник уже выяснен?
Посмотреть ОригиналОтветить0
OrderCancellerAfterTheRain
· 9ч назад
Dark2Web这个名字也太直白了,程序员起名水平堪忧
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-1bc81bb2
· 9ч назад
Выдача грузинам, вероятно, ошарашила их, юрисдикция США +1
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено