Министерство юстиции США объявило о успешном уничтожении криптовалютной отмывочной сети под названием «AudiA6» и форума преступного мира «Dark2Web» в рамках глобальной совместной правоохранительной операции, а также арестовало двух руководителей, находящихся в Грузии. Двух человек обвиняют в сговоре с целью отмывания денег и других преступлениях, американская сторона намерена добиваться их экстрадиции в США для суда. Анализ данных на блокчейне показывает, что эта услуга по отмыванию денег с момента запуска в 2021 году получила в общей сложности 10333 биткоина, общая стоимость которых при совершении транзакций превышает 389 миллионов долларов. Среди них как минимум 393,39 BTC поступили непосредственно из известных рынков даркнета, организаций по вымогательству, сервисов киберпреступности и других нелегальных источников, остальные средства были внесены через косвенные каналы.

BTC1,38%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • 1
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
OwlAuthorizationMonitor
· 11ч назад
Глобальное совместное правоприменение, наконец-то не ведется поодиночке
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-57ab9c02
· 14ч назад
Данные в блокчейне не лгут, 393,39 BTC — это всего лишь вершина айсберга, не так ли?
Посмотреть ОригиналОтветить0
ReminderOfWavesCrashingAgainst
· 14ч назад
Сроки процедуры экстрадиции снова затягиваются из-за споров
Посмотреть ОригиналОтветить0
SeaSaltAirdropNotes
· 14ч назад
Жду с нетерпением, появятся ли в дальнейшем еще адреса, отмеченные как такие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropNightwatch
· 14ч назад
Грузия? Там действительно много гнезд в Восточной Европе
Посмотреть ОригиналОтветить0
NonceNinja
· 14ч назад
389 миллионов долларов оборота, эти комиссии собирают довольно щедро
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закреплено