Ход дела о контрабанде чипов Nvidia для ИИ: таинственная китайская финансистка объявилась, а расследование наркотиков неожиданно раскрыло

Комитет прокуратуры Цзилуна руководит береговой охраной, первоначально расследуя международную наркотрафику, неожиданно раскрыл первый случай контрабанды высококлассных ИИ-чипов NVIDIA на Тайване. Подозреваемые использовали поддельные документы KYC для обхода экспортных ограничений, переправляя товар через Японию в Гонконг для «отмывания происхождения». Было изъято около 50 серверов Supermicro рыночной стоимостью около 700 миллионов новых тайваньских долларов. По оценкам следствия, контрабандная цепочка действовала три года, а незаконный доход может достигать 10 миллиардов новых тайваньских долларов. Личность таинственной женщины-спонсора пока не установлена, расследование продолжается.

(Предыстория: «Цинъюнь» замешан в деле контрабанды ИИ-чипов NVIDIA, гендиректор подал в отставку, чтобы дистанцироваться. Акции упали на 3 лимитных падения, сегодня зафиксирован рост до лимита) (Дополнительная информация: Хуан Жэньсюнь: Blackwell и Rubin не должны попасть в Китай, доля NVIDIA на рынке Китая обнулилась)

Содержание статьи

Переключить

• Цепочка контрабанды чипов, случайно обнаруженная при поиске наркотиков
• Загадочная китайская женщина-спонсор
• Правовая лазейка: прокуратуре приходится обходить законы

Краткое изложение

• Прокуратура Цзилуна при поиске наркотиков случайно раскрыла цепочку контрабанды чипов, изъяты серверы стоимостью около 7 миллиардов новых тайваньских долларов
• По оценкам следствия, контрабандная цепочка действовала три года, незаконный доход может достигать 10 миллиардов новых тайваньских долларов
• Таинственная женщина-спонсор Дай Фэй предположительно имеет связи с НОАК. На Тайване нет специального закона для наказания за контрабанду чипов в Китай

Комитет прокуратуры Цзилуна, руководящий береговой охраной, первоначально нацелился на международную наркотрафическую сеть. В ходе расследования неожиданно была вскрыта первая на Тайване подпольная цепочка поставок высококлассных ИИ-чипов NVIDIA в Китай. Следователи обнаружили на двух крупных складах в Цзилуне и районе Нэйху в Тайбэе около 50 ещё не отправленных серверов Supermicro с чипами NVIDIA GB300 (официальное название Grace Blackwell Ultra — стратегические ИИ-чипы, на которые США ввели самые строгие экспортные ограничения для Китая, Гонконга и Макао). Рыночная стоимость изъятого — около 700 миллионов новых тайваньских долларов. Также изъято более 9 миллионов новых тайваньских долларов наличными.

Цепочка контрабанды чипов, случайно обнаруженная при поиске наркотиков

По оценкам следствия, эта контрабандная цепочка действовала не менее трёх лет. Приблизительная незаконная прибыль может достигать 10 миллиардов новых тайваньских долларов (около 300 миллионов долларов США). Основной метод — подделка документов KYC (Know Your Customer — проверка личности клиента, используемая для подтверждения личности покупателя и конечного направления чипов), требуемых Министерством торговли США. Подделывались декларации о конечном пункте назначения или модели сервера, чтобы обойти экспортные ограничения США на серверы с высококлассными чипами NVIDIA.

Схема работы, по сообщениям, такова: сначала американская технологическая компания размещает заказ, затем тайваньские соучастники создают подставные технологические компании для маскировки истинного покупателя и закупают серверы у тайваньского дистрибьютора Supermicro — компании «Цинъюнь» (Qingyun Technology). После этого арендуется дата-центр компании «Шифан» (Shifang Telecom), создавая видимость, что оборудование остаётся на Тайване и не будет экспортировано. Только после прохождения таможенного контроля серверы тайком переправляются в Китай. По крайней мере одна партия серверов, по сообщениям, прошла через Японию в Гонконг и в конечном счёте попала в материковый Китай. Такой обходной путь, разрывающий записи в одной стране для затруднения отслеживания, в отрасли называют «отмыванием происхождения».

По сообщениям Bloomberg и других иностранных СМИ, как минимум одна партия серверов успешно прошла таможню и была доставлена на материк. Тайвань — центр мирового производства и сборки самых передовых ИИ-чипов, и теперь он стал перевалочным пунктом для потока чипов в Китай. Тот факт, что эта контрабандная сеть действовала три года, прежде чем была раскрыта, в некоторой степени иллюстрирует разрыв между контролем и реальностью.

Загадочная китайская женщина-спонсор

Ключевая фигура, на которую нацелено следствие, — женщина китайской национальности, использующая псевдоним «Дай Фэй». Ей около 50 лет. Она хорошо знает подпольные финансовые потоки и экспортно-импортные операции в материковом Китае, Тайване и Гонконге. В контрабандной цепочке она отвечала за привлечение средств и общее руководство.

По предварительным данным следствия, Дай Фэй «предположительно имеет связи с НОАК и предположительно поддерживается китайскими официальными структурами». Она является ключевым лицом в финансировании и организации этой контрабандной цепи.

Связующим звеном между Дай Фэй и тайваньской стороной выступил мужчина по имени Ван Кайпин, о котором сообщается как о члене банды «Жэньтан» (из группировки «Чжулянь»), а также бывшем директоре компании «Дэцзинь». Следствие считает, что именно Ван Кайпин организовал контакт, позволивший Дай Фэй создать на Тайване канал контрабанды чипов. В настоящее время следствие дважды проводило обыски и допросы, а суд принял решение о заключении под стражу нескольких подозреваемых. Предварительные обвинения включают нарушение Закона о противодействии проникновению, подделку документов и нарушение доверия. Четверо тайваньских сотрудников Supermicro причастны: двое помещены под стражу, двое освобождены под залог. Компания отстранила их от работы.

Правовая лазейка: прокуратуре приходится обходить законы

Примечательно, что Supermicro в своём заявлении подчеркнула, что «сама компания не является объектом расследования». Четверо тайваньских сотрудников, причастных к делу, были отстранены. В течение нескольких месяцев компания активно сотрудничала с тайваньскими следственными органами и согласилась на обыск оборудования своих сотрудников. По сообщениям иностранных СМИ, генеральный директор NVIDIA Хуан Жэньсюнь ранее также обращал внимание на подобные споры о перепродаже чипов, советуя Supermicro усилить соответствие нормативным требованиям. Кроме того, Американский институт на Тайване (AIT) подключился к поиску личности заказчика, что свидетельствует об определённом уровне тайваньско-американского совместного расследования.

Самое примечательное в этом деле — то, что на Тайване вообще нет специального закона, который напрямую наказывал бы за «продажу ИИ-чипов в Китай». В настоящее время прокуратура может обходить этот вопрос, предъявляя обвинения по существующим статьям: подделка документов, нарушение доверия, нарушение Закона о противодействии проникновению. Они сосредоточены на коммерческих правонарушениях, таких как подделка документов KYC и «отмывание происхождения», а не на самом экспорте чипов.

Всё дело находится в стадии расследования, которое не подлежит разглашению. Все заинтересованные лица и причастные компании должны считаться невиновными до вынесения судом обвинительного приговора.

Часто задаваемые вопросы

Почему ИИ-чипы NVIDIA запрещены к продаже в Китай?

США ввели экспортные ограничения на высококлассные ИИ-чипы NVIDIA для Китая, Гонконга и Макао по соображениям национальной безопасности. Стратегические чипы, такие как GB300, обладают слишком высокой вычислительной мощностью и включены в список запрещённых к экспорту; для их вывоза требуется разрешение Министерства торговли США.

Есть ли на Тайване закон, наказывающий за контрабанду ИИ-чипов?

На Тайване в настоящее время нет специального закона, напрямую наказывающего за контрабанду чипов в Китай. Прокуратура может использовать существующие статьи (подделка документов, нарушение доверия, Закон о противодействии проникновению), сосредоточившись на подделке документов KYC и «отмывании происхождения».