行政令把'可疑'定義權塞給銀行,驅逐風險直接掛鉤信貸評估,這哪是反洗錢,分明是金融武器化

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MarsBit News
特朗普於2日前簽署新令,擬嚴查非美籍人員在美銀行業務
據報導,5月19日特朗普簽署行政令,對無工作許可的非公民在美銀行業務加強審查,指示財政部向金融機構發布指導,辨識並上報可疑行為如逃稅、隱瞞身份、帳外工資等。令以恢復金融體系誠信、防範風險為由,60–180天內出台新規,核心包括加強盡職調查、把潛在驅逐與收入損失納入還款評估,以及打擊用ITIN、空殼公司、拆分交易等規避銀行保密法的行為。
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