台灣法院因 USDT 詐騙案將 Cointhink 詐欺主導者判處 22 年徒刑，受害者達 1,539 人

台灣一間法院判處一名大型加密詐欺集團的首領（姓氏為史）22 年徒刑。總計有 14 人遭起訴。

重點整理

• 史在台灣因領導 Cointhink 加密詐欺集團而獲判 22 年徒刑。
• 該集團透過 Tether 的 USDT 洗錢 7,130 萬美元，凸顯未經驗證的加密交易平台的風險。
• 涉案的史可就其 22 年刑期提出上訴，而檢方則尋求扣押 14 名被告的資產。

被剝削的詐欺式資歷

以 Cointhink Technology 名義運作的重大加密貨幣詐騙案主謀，於在網路詐取超過 1,500 名投資人、金額逾 3,714 萬美元（新台幣 12 億元）後，被判處 22 年徒刑。7 月 20 日，士林地方法院將該判決交付給主要嫌疑人；其僅以姓氏「史」被辨識。

據報導，與該刑事行動相關的起訴共涉及 14 名個人，指控內容包含違反《詐欺犯罪防制條例》。根據由士林地方檢察署主導的調查，該詐欺集團透過在台灣虛假宣稱 Cointhink Technology 是「金融監督管理委員會唯一授權的平台」，來誘騙投資人。

該集團與有組織的黑幫成員協同運作，將目標透過一張假投資團體的網絡進行引導。幫派成員帶領受害者以現金購買該鞏固代幣（tether tokens），隨後再系統性地進行洗錢。檢方指出，該集團將非法現金兌換成美元，並轉移至離岸帳戶以隱藏金流軌跡。

在該詐局的第二層中，受害者被指示將其既有的 USDT 代幣轉到指定的數位冷錢包。隨後，該幫派透過多層次的轉帳來移動加密貨幣，以製造刻意的「斷點」，從而有效遮蔽執法追蹤並隱藏所得的來源。

檢方發布的資料顯示，2014 年 1 月至 2015 年 4 月期間，該犯罪集團共運作一條龐大的洗錢管道，總交易量超過 7,130 萬美元。總計有 1,539 人成為該行動的受害者。

對史（仍可就該判決提出上訴）及其 13 名同謀的起訴書，最初於去年 8 月由史崇地方法院檢察署提出，且該署積極申請對所有不法所得進行整體沒收。

雖然檢方原本建議合計 25 年的徒刑，但士林地方法院最終裁定為 22 年刑期。