关于加密生态系统的简要历史

BitConnect (BCC) — 2018年1月
有史以来最无耻的庞氏骗局，估值24亿美元
骗局的运作方式
BitConnect 承诺的内容是任何合法金融工具都无法提供的：每天1%的保证回报。这相当于年化3700%。官方机制是一个假设的“交易机器人”，自动产生这些利润——一个无人能验证存在的黑箱。
流程简单而邪恶：
1. 投资者存入比特币
2. 将其转换为 BCC (BitConnect的代币)
3. 将其“借给”平台，锁定期限为(3个月、6个月、1年)
4. 每天以 BCC 收取支付
5. 要获得实际利润，必须出售 BCC……这依赖于新投资者的持续加入
这就是最纯粹的庞氏骗局：向旧投资者支付的资金来自新投资者的资金。
该代币的市值曾达到 $463 y 34亿美元
在2017年12月的高峰期，BCC曾位列市场前20名。平台举办了大规模的宣传会，付费推广者在舞台上高喊平台的名字——委内瑞拉投资者Carlos Matos在一次“BITCONNEEEECT”的喊叫中意外成为了这个狂热的象征。
崩溃
2018年1月，德州和北卡罗来纳州的监管机构发出停止和终止令，直接指控BitConnect运营未注册的证券计划。平台在48小时内关闭。代币价格在几天内从 $363 几乎归零，最终变为零。
创始人Satish Kumbhani，印度公民，在整个繁荣期间保持匿名，2022年被美国司法部起诉，涉嫌策划24亿美元的欺诈。目前被视为逃犯。
为何与众不同
BitConnect不是一个失败的加密项目——它从一开始就是一个骗局。没有技术崩溃，没有合约漏洞，也没有黑天鹅事件：只是因为没有足够的新资金支付旧投资者，平台关闭了服务器。
令人特别感到阴暗的是其造成的人性伤害：成千上万的普通人，许多来自拉丁美洲和南亚，因追随YouTube上的推广者而失去了真实的积蓄，这些推广者通过每个推荐加入系统的人赚取佣金。这是一个带有金融革命面孔的金字塔骗局。