تقرير بينانس يُظهر انخفاضًا بنسبة 97% في التعرض للعقوبات منذ عام 2024، مع تسليط الضوء على استثمارات الامتثال والتدقيق والتعاون العالمي
أعلنت بينانس عن انخفاض كبير في التعرض المرتبط بالعقوبات عبر منصتها. نشرت بورصة العملات الرقمية بيانات امتثال جديدة من خلال بيان رسمي. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الإفصاحات إلى التدقيق الأخير بشأن ضوابط المخاطر والإشراف التنظيمي.
تسليط الضوء على تقدم بينانس في الامتثال وتقليل التعرض
قالت بينانس إن التعرض للكيانات الخاضعة للعقوبات انخفض بشكل كبير منذ يناير 2024. وأبلغت الشركة عن انخفاض بنسبة 96.8% في حجم التداول المرتبط بالعقوبات. ونتيجة لذلك، انخفضت مستويات التعرض من 0.284% إلى حوالي 0.009% من الحجم الإجمالي.
في كل مرحلة، اتبعت بينانس إجراءات الامتثال الرائدة في الصناعة وتنسيقها مع السلطات المختصة.
النتيجة: انخفاض بنسبة 96.8% في التعرض المرتبط بالعقوبات منذ 2024، ومعالجة أكثر من 71,000 طلب من جهات إنفاذ القانون، ودعم أكثر من 131 مليون دولار في مصادرات… pic.twitter.com/e9MQbuITq3
— بينانس (@binance) 22 فبراير 2026
بالإضافة إلى ذلك، أكدت بينانس التزامها بإجراءات الامتثال الداخلية في كل مرحلة. وقالت إنهم تعاملوا مع أكثر من 71,000 طلب من جهات إنفاذ القانون حول العالم. علاوة على ذلك، دعمت بينانس مصادرات تزيد على 131 مليون دولار خلال تحقيقات عام 2025.
قراءة ذات صلة: حوت ينقل 6318 بيتكوين إلى بينانس: تنبيه السوق
قالت الشركة إن مئات الملايين من الدولارات الأمريكية تم إنفاقها للامتثال للأنظمة. وأكدت بينانس استخدام 593 موظفًا بدوام كامل في وحدة الامتثال لديها. وفي الوقت نفسه، دعم 978 موظفًا آخرون العمليات المتعلقة بالامتثال.
بشكل عام، ذكرت بينانس أن أكثر من 1500 فرد يركزون على وظائف الامتثال في جميع أنحاء العالم. ويشكل هؤلاء تقريبًا ربع موظفي الشركة على مستوى العالم. لذلك، قدمت بينانس الامتثال كركيزة مركزية في استراتيجية الشركة.
رد فعل بينانس على التقارير ومشاركة عملية التحقيق
نفت بينانس الادعاءات الصحفية الأخيرة حول ممارسات الامتثال للعقوبات. ووصفت البورصة التقارير بأنها غير مكتملة وذات تصوير غير دقيق. ومع ذلك، أشارت بينانس إلى وجود قيود على الكشف عن تفاصيل التحقيقات الجارية.
وصف الشركة إطار التحقيق الداخلي وإجراءات المراقبة الخاصة بها. وقد قامت بينانس بالتحقق، استنادًا إلى أدوات تحليل البلوكتشين وسير العمل المستقل للتحقيقات. بالإضافة إلى ذلك، كانت التعاون مع السلطات المختصة لا يزال جزءًا من كل مراجعة للامتثال.
وفقًا لبينانس، بدأت التحقيقات في منتصف عام 2025 استنادًا إلى معلومات خارجية من جهات إنفاذ القانون. كانت هناك تقييمات منظمة وخطوات موثقة وبروتوكولات للتصعيد لتوجيه العملية. ولهذا السبب، اتخذت بينانس إجراءات تخفيف خلال مراحل المراجعة.
قالت بينانس إن المستخدمين المعنيين لم يُدرجوا في سجلات العقوبات في المقام الأول. بالإضافة إلى ذلك، لم تُصدر المعاملات في ذلك الوقت تنبيهات عبر أنظمة المراقبة. ومع ذلك، ذكرت بينانس أنها اتخذت إجراءات تصحيحية سريعة بعد الكشف عن معلومات جديدة.
كشفت البورصة عن تحديد تدفقات معاملات معقدة "متعددة القفزات" خلال التحقيقات. حيث كانت الأموال تتداول بين ما لا يقل عن 3 عناوين محفظة قبل اكتشافها. ونتيجة لذلك، أوقفت بينانس الحسابات المعنية وزادت من إجراءات المراقبة.
بالإضافة إلى ذلك، قالت بينانس إن التعرض المرتبط بمنصات العملات الرقمية الإيرانية انخفض بشكل كبير. بين يناير 2024 ويناير 2026، انخفض التعرض المباشر بأكثر من 97.3%. وارتفعت القيم المبلغ عنها من 4.19 مليون دولار إلى حوالي 110,000 دولار.
ربط بينانس بين أنظمة المراقبة وتقليل المخاطر
قالت بينانس إن أنظمة البلوكتشين ستسمح بالإيداعات دون موافقة مسبقة. لذلك، لا يمكن تقليل التعرض للمخاطر إلى الصفر ضمن الشبكات العامة. بدلاً من ذلك، تعتمد على فحص ما بعد الاستلام والمراقبة المستمرة للمعاملات.
كما أشارت الشركة إلى التراخيص والتسجيلات والتصاريح في 20 ولاية قضائية مختلفة. وأكدت بينانس على الحصول على ترخيص كامل وفقًا لإطار عمل هيئة تنظيم الأسواق المالية في أبوظبي (FSRA). بالإضافة إلى ذلك، خضعت الشركة لمراجعات وتدقيقات تنظيمية مستقلة خلال الـ 18 شهرًا الماضية.
وأضافت بينانس أن أكثر من 160 جلسة تدريبية أُجريت لوكالات إنفاذ القانون حول العالم. وركزت هذه الجلسات على تعزيز القدرات في مجال التحقيقات وتتبع الأصول الرقمية. وبالتالي، ركزت بينانس على أهمية التعاون في مكافحة الجرائم المالية.
وجددت بينانس من خلال بيانها التزامها بالحكم الرشيد والشفافية والامتثال التنظيمي. وقالت إن قرارات الامتثال مستقلة عن الاعتبارات التجارية. وفي الوقت نفسه، لا تزال الرقابة التنظيمية الدولية تشكل السياسات الخاصة بالإشراف على الأصول الرقمية.
