ديمقراطيون في مجلس الشيوخ يطالبون بمراجعة فيدرالية لرقابة الامتثال في بينانس

• طلب ديمقراطيو مجلس الشيوخ رسميًا من وزارة الخزانة ووزارة العدل إجراء تحقيق شامل بشأن امتثال بينانس للعقوبات ورقابة التمويل غير المشروع.
• يعبر النواب عن قلقهم بشأن تدفقات المعاملات المبلغ عنها ويطلبون مراجعة فدرالية عاجلة.

أصدر ديمقراطيو مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة رسمية تطلب من وزارة العدل ووزارة الخزانة إجراء تحقيق شامل حول امتثال بينانس للعقوبات وضوابط التمويل غير المشروع. ويعبر النواب عن قلقهم بشأن تدفقات المعاملات المبلغ عنها إلى كيانات مرتبطة بمجموعات إيرانية خاضعة للعقوبات.

كما أعرب النواب عن قلقهم من أن التدابير الداخلية للامتثال في الشركة قد تكون اكتشفت معاملات مشبوهة دون اتخاذ تدابير وقائية كافية. كما أرادوا معرفة ما إذا كانت بينانس لا تزال تلتزم بالتزاماتها التي تم تحديدها في التسوية السابقة مع الوكالات الأمريكية. وطلب النواب من الوكالات تقديم مراجعة متعمقة لمراقبة المعاملات والتقارير والتعاون مع وكالات إنفاذ القانون. كما طلبوا أن تُعلمهم الوكالات بالإجراءات التي ستتخذ للتحقيق في الأمر ومحاسبة المسؤولين.

المصدر: Senate.gov

وأشار النواب أيضًا إلى المخاطر الأمنية الوطنية التي قد تنشأ بسبب انتهاكات محتملة للعقوبات من قبل بورصات الأصول الرقمية. وذكر النواب أن بينانس اعترفت بالذنب ودفع تسوية بمليارات الدولارات بسبب فشلها في الامتثال لمكافحة غسل الأموال والعقوبات. كما حددوا موعدًا نهائيًا للرد على الوكالات الفدرالية. ولم تعلق بينانس بعد على الأمر.

التدقيق التنظيمي وتأثيرات السوق

يُظهر هذا التدقيق المتجدد اهتمام الكونغرس بالبورصات الكبرى للعملات الرقمية التي تعمل في السوق العالمية. وكان قلق النواب مركزًا على أنظمة الامتثال الضعيفة التي قد تهدد أنظمة التنفيذ والعقوبات الدولية الحالية. واستشهد النواب بعدة مصادر تشير إلى تغييرات في الطاقم الداخلي قد تكون أثرت على الرقابة.

وأشار المحللون إلى أن زيادة التدقيق الفدرالي قد تؤثر على البورصات المركزية في طرق مراقبة المعاملات وتقييم المخاطر. ومن الملاحظ أن التنفيذ الفدرالي المستمر قد يلعب دورًا في تشكيل النهج المتبع في الامتثال والشفافية في البورصات.

قد يراقب المشاركون المؤسساتيون هذا الأمر عن كثب بحثًا عن علامات محتملة لما قد تحمله لوائح المستقبل. ويساهم هذا الموضوع في نقاش أوسع حول المساءلة والتنظيم في مجال التنفيذ عبر الحدود وحوكمة الأصول الرقمية. لم تصدر الحكومة الفدرالية أي تصريحات علنية بشأن توجيه تهم لأي شخص فيما يتعلق بالادعاءات الأخيرة. وقد يكون لنتيجة هذا التحقيق المطلوب تداعيات على بينانس في الولايات المتحدة.

أبرز أخبار العملات الرقمية:

الرئيس التنفيذي السابق لموقع Mt. Gox يقترح هارد فورك لاستعادة 80 ألف بيتكوين مسروقة