المشرعون يضغطون لإجراء تحقيق في بينانس بسبب مخاوف تتعلق بالعقوبات

السناتورات يضغطون على الوكالات الفيدرالية لفحص ضوابط مكافحة غسيل الأموال في بينانس وروابط عملة الاستقرار USD1.

تتصاعد الضغوط على بينانس مع مطالبة المشرعين الأمريكيين بمزيد من التدقيق الفيدرالي. طلب تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ من كبار المسؤولين مراجعة التزام البورصة بقوانين العقوبات ومكافحة غسيل الأموال. يضيف هذا الطلب توتراً جديداً مع مناقشة الكونغرس لقواعد أكثر صرامة لصناعة العملات المشفرة.

السناتورات الأمريكيون يطرحون أسئلة حول التزام بينانس بالتسوية والضوابط الداخلية

أرسل تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ رسالة يوم الجمعة إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي. حثوا كلا الوزارتين على مراجعة التزام بينانس بقوانين العقوبات الأمريكية وقواعد التمويل غير المشروع. من بين الموقعين إليزابيث وارن، روبن جاليغو، أنجيلا ألسوبروكس، ومارك وارنر.

استشهد المشرعون بتقارير حديثة تزعم أن مبالغ كبيرة تم نقلها عبر بينانس إلى جماعات إرهابية أو منتهكي العقوبات. كما زعمت تلك التقارير أن البورصة تجاهلت موظفي الامتثال المعنيين بتحديد المعاملات المشبوهة. قال السناتورات إن مثل هذه الادعاءات تشير إلى وجود ضعف في الضوابط الداخلية لبينانس.

وتنص الرسالة على أن "هذه الادعاءات تثير مخاوف جدية من أن ضعف ضوابط التمويل غير المشروع في بينانس لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن القومي". كما طلبوا من الوكالات تقييم مدى التزام بينانس بمتطلبات تسويتها مع السلطات الأمريكية في عام 2023.

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ريتشارد بلومنتال إنه أرسل رسالة إلى بينانس يطلب فيها مزيدًا من التفاصيل. وهو عضو كبير في لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ.

ومع ذلك، فإن الديمقراطيين ليسوا الحزب الأغلب في مجلس الشيوخ حالياً. مما يعني أنهم لا يستطيعون بسهولة بدء تحقيقات رسمية من خلال اللجان.

ومن الجدير بالذكر أن بينانس رفضت الادعاءات. وصف الرئيس التنفيذي المشارك ريتشارد تينغ التقارير السابقة بأنها "غير دقيقة" و"افترائية". في الوقت نفسه، لا تزال الكونغرس تعمل على مشروع قانون وضوح سوق الأصول الرقمية.

يناقش أعضاء مجلس الشيوخ مدى صرامة قواعد مكافحة غسيل الأموال والعقوبات التي يجب أن تلتزم بها شركات العملات المشفرة. يقود السيناتور مارك وارنر جهود الحزب الديمقراطي في تشكيل تلك القواعد.

صفقة العملة المستقرة لبينانس وقرار العفو عن CZ تظهر في رسالة مجلس الشيوخ

في الرسالة، أعرب المشرعون أيضًا عن قلقهم بشأن علاقات بينانس بمشاريع مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب وعائلته. وأشاروا إلى أن بينانس روجت لعملة USD1، وهي عملة مستقرة أصدرتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال. ووفقًا للسيناتورات، قدمت بينانس حوافز فائدة للمستخدمين الذين يحتفظون بـ USD1 ووفرت دعمًا تقنيًا لهذه العملة.

وادعوا أيضًا أن بينانس قبلت استثمارًا بقيمة 2 مليار دولار مرتبطًا بمشروع العملة المستقرة. وتساءلوا عما إذا كانت تلك العلاقات التجارية تستحق مراجعة أدق، خاصة مع وجود مخاوف بشأن الامتثال للعقوبات.

كما أشار المشرعون إلى مؤسس بينانس تشانغبينغ تشاو. في عام 2023، اعترف فاشلًا في إنشاء برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وقضى أربعة أشهر في السجن. وأشاروا إلى أن الرئيس دونالد ترامب منح بعد ذلك عفواً عنه.

يعتقد السناتورات أن ضعف قواعد الامتثال في شركات العملات المشفرة قد يسهل على المجرمين تحريك الأموال. وتطلب رسالتهم من مسؤولي الخزانة والعدالة توضيح ما إذا كانت بينانس قد استوفت التزاماتها القانونية بالكامل. وحتى الآن، لم تعلق تلك الوكالات علنًا على خطط لبدء تحقيق رسمي.