ديمقراطيو مجلس الشيوخ يطالبون بتحقيق فيدرالي في بينانس بشأن انتهاكات مزعومة للعقوبات ومكافحة غسل الأموال، مما يزيد من التدقيق على منصة التشفير وسط مخاوف من أن فشلها في الامتثال قد يشكل مخاطر أمن قومي خطيرة للولايات المتحدة.
ديمقراطيو مجلس الشيوخ يطالبون بتحقيق في عقوبات بينانس
أرسل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي رسالة إلى وزارتي الخزانة والعدل في 27 فبراير، يطالبون فيها بالتحقيق في بينانس بعد تقارير تشير إلى أن منصة التشفير قد تكون تنتهك قوانين العقوبات ومكافحة غسل الأموال الأمريكية، مما يثير مخاوف بشأن مخاطر أمنية محتملة.
"نكتب لنعبّر عن قلقنا من مخاطر التمويل غير المشروع التي تقدمها شركة الأصول الرقمية بينانس هولدينجز المحدودة (بينانس). تثير التقارير الأخيرة مخاوف جدية حول قوة الحواجز ضد التمويل غير المشروع في بورصة بينانس الرقمية، بالإضافة إلى التزامها بتسويات 2023 بسبب انتهاكات واضحة لقواعد العقوبات وخروقات لقوانين مكافحة غسل الأموال"، كتب النواب، مضيفين:
"نحثكم على إجراء مراجعة شاملة وسريعة لامتثال المنصة للعقوبات لضمان عدم تكرار انتهاك القانون مرة أخرى وتهديد الأمن القومي الأمريكي."
في رسالتهم إلى وزير الخزانة سكوت بيسنت والمدعية العامة بام بوندي، أكد النواب أن "أمننا القومي في خطر إذا كانت بينانس تدعم الأنشطة المالية لمجموعات إرهابية أو خصوم آخرين للولايات المتحدة يسعون لإيذائنا". ودعوا بوندي وبيسنت إلى إجراء تحقيق شامل وحيادي من أجل سلامة وأمن الشعب الأمريكي.
وقع على الرسالة 11 سيناتورًا أمريكيًا: كريس فان هولن من ماريلاند، إليزابيث وارن من ماساتشوستس، جاك ريد من رود آيلاند، مارك ر. وارنر من فيرجينيا، كاثرين كورتيز ماستو من نيفادا، تينا سميث من مينيسوتا، رافائيل وارنوك من جورجيا، آندي كيم من نيو جيرسي، روبن جاليغو من أريزونا، ليزا بلانت روتشستر من ديلاوير، وأنجيلا د. ألسوبروكس من ماريلاند. لا تزال ادعاءات النواب ضد بينانس غير مثبتة، ولم يتم إثبات انتهاكات جديدة حتى الآن.
كما كتب النواب: "نحث وزارة الخزانة ووزارة العدل على إجراء تحقيق شامل وفي الوقت المناسب حول وظائف الامتثال للعقوبات في بينانس، بما في ذلك احتمال الانتقام من موظفي الامتثال في الشركة وامتثالها لاتفاقيات التسوية لعام 2023. دور بينانس الطويل في التمويل غير المشروع حول العالم يجعل من الضروري البقاء يقظين للمخاطر في المنصة." وأضافوا:
"نعتقد أن مراجعة الادعاءات أعلاه ضرورية ومناسبة في هذا الوقت."
وأشاروا إلى تقارير إعلامية غير مؤكدة تزعم أن 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية تم تحويلها عبر بينانس إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب، بما في ذلك الحوثيون المدعومون من إيران وميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وذكروا أن أحد بائعي المنصة قام بتوجيه 1.2 مليار دولار إلى كيانات مرتبطة بإيران. كما أعرب النواب عن قلقهم بشأن اتفاقية التماس السابقة لبينانس مع وزارة العدل والتسويات ذات الصلة مع وزارة الخزانة ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع، مؤكدين أن أي إخفاق في الالتزام بتلك الالتزامات قد يقوض الضمانات المصممة لحماية الأمن القومي الأمريكي. وتشن إيران حالياً نزاعاً عسكرياً واسع النطاق بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية منسقة على أهداف داخل إيران في 28 فبراير، مما يمثل تصعيداً كبيراً في الأعمال العدائية بين الدولتين.
وفي سياق آخر، بدأ السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال من كونيتيكت تحقيقًا رسميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال اللجنة الدائمة للتحقيقات في مجلس الشيوخ، متخذًا نهجًا أكثر مباشرة من الرسالة الجماعية من خلال إطلاق تحقيق برلماني حول ممارسات الامتثال لبينانس.
الأسئلة الشائعة 🧭
- لماذا يستهدف ديمقراطيو مجلس الشيوخ بينانس الآن؟
يشير النواب إلى تقارير جديدة تزعم انتهاكات للعقوبات ومخاطر التمويل غير المشروع المرتبطة بمنصة بينانس.
- ما المخاطر التي يشكلها ذلك على مستثمري العملات الرقمية؟
قد تؤدي زيادة التدقيق التنظيمي إلى تأثير على عمليات بينانس وسيولتها والمشاعر العامة في السوق.
- كيف يمكن أن يؤثر ذلك على التسويات السابقة لبينانس؟
قد تراجع الجهات التنظيمية مدى التزام بينانس باتفاقيات التماس والتسوية السابقة.
- هل يزيد هذا الضغط التنظيمي على قطاع العملات الرقمية؟
قد يشير التحقيق إلى تطبيق قوانين أكثر صرامة للعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال عبر منصات الأصول الرقمية.
