طلب ديمقراطيون في مجلس الشيوخ من وزارة العدل ووزارة الخزانة فحص ما إذا كانت بينانس قد انتهكت العقوبات الأمريكية وشروط تسويتها مع السلطات الفيدرالية في 2023. يثير هذا الطلب مزيدًا من التدقيق في ضوابط المنصة لمكافحة التمويل غير المشروع.

جديد: أرسل أحد عشر ديمقراطيًا من لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ رسالة إلى @PamBondi و@SecScottBessent يحث فيها وزارة العدل ووزارة الخزانة على التحقيق مع @binance بشأن تقارير إعلامية عن أنشطة تمويل غير مشروع، بما في ذلك…

— إلينور تيريت (@EleanorTerrett) 27 فبراير 2026

وجاءت الرسالة من أحد عشر عضوًا ديمقراطيًا في لجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية بمجلس الشيوخ الأمريكي. ودعت إلى مراجعة شاملة لنظام الامتثال في بينانس بعد أن ربطت تقارير إعلامية المنصة بمعاملات تشمل كيانات إيرانية.

ادعاءات معاملات مرتبطة بإيران

ذكر أعضاء مجلس الشيوخ أن نتائج الامتثال الداخلية في بينانس أشارت إلى أن حوالي 1.7 مليار دولار من الأصول الرقمية تم نقلها عبر المنصة إلى جهات إيرانية. وأشارت الرسالة إلى مجموعات مرتبطة بالإرهاب وجهاز الأمن الإيراني. وقال المشرعون إن بائعًا مرتبطًا ببينانس يُزعم أنه تعامل مع حصة كبيرة من التحويلات.

كما زعمت الرسالة، التي قادها مارك وارن ووقّع عليها العضو البارز إليزابيث وارن، أن المستخدمين الإيرانيين وصلوا إلى أكثر من 1500 حساب. وحذرت أيضًا من أن جهات مرتبطة بروسيا ربما استخدمت المنصة للتهرب من العقوبات.

عبّر أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم من أن بينانس قامت بفصل الموظفين الذين أبلغوا عن نشاط مشبوه. وأشاروا أيضًا إلى تقارير تفيد بأن المنصة قلّلت من التعاون مع سلطات إنفاذ القانون. وذكروا أن مثل هذه الإجراءات قد تتعارض مع اتفاقها الفيدرالي.

الالتزامات بالامتثال والتسوية السابقة

في 2023، اعترفت بينانس بارتكابها جرائم تتعلق بانتهاكات العقوبات وفشلها في مكافحة غسيل الأموال. ووافقت على دفع أكثر من 4 مليارات دولار وقبلت إشراف الولايات المتحدة. تطلب التسوية تعزيز فحوصات معرفة عميلك (KYC) وتدقيق العقوبات.

بموجب اتفاقها مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، التزمت بينانس بحظر المعاملات المحظورة. وادعى أعضاء مجلس الشيوخ أن التدفقات المبلغ عنها إلى إيران قد تقوض تلك الالتزامات. وطالبوا الجهات التنظيمية بالتأكد مما إذا كانت بينانس تحافظ على ضوابط فعالة.

الروابط السياسية والمخاطر الأوسع

كما أشار الخطاب إلى علاقات بينانس التجارية الأخيرة مع دونالد ترامب وعائلته في مجال العملات الرقمية. واستشهد المشرعون بالترويج لعملة مستقرة مدعومة من ترامب أصدرتها شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي استثمار رئيسي مرتبط بالمشروع.

كما أشاروا إلى عفو ترامب عن مؤسس بينانس تشانغبينغ زاو، الذي اعترف بذنبه بعد فشله في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال وقضى أربعة أشهر في السجن.

وبعد إيران، أشار أعضاء مجلس الشيوخ إلى توسع بينانس في أجزاء من الاتحاد السوفيتي السابق وشراكات قد تعرض المنصة لمخاطر العقوبات المتعلقة بروسيا. وطلبوا ردودًا من المسؤولين الفيدراليين بحلول 13 مارس.

تم نشر هذا المقال أصلاً كدعوة من ديمقراطيي مجلس الشيوخ لوزارة العدل ووزارة الخزانة للتحقيق في امتثال بينانس للعقوبات على Crypto Breaking News – مصدر موثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات