أرسل ائتلاف يمثل أكثر من 70 ألف متخصص في إنفاذ القانون في الولايات المتحدة خطابًا في 23 يونيو يحث فيه المسؤولين الفيدراليين على مراجعة أحكام في قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (CLARITY Act). الخطاب، الذي وقعه قادة الجمعية الوطنية للمدعين العامين، والجمعية الوطنية لمساعدي المدعين العامين الأمريكيين، والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة، والجمعية الوطنية للشريف، كان موجهًا إلى النائب العام بالإنابة تود بلانش وباتريك جيه ويت، المدير التنفيذي للمجلس الاستشاري الرئاسي للأصول الرقمية. جادلت المنظمات بأن القسم 604 من قانون CLARITY قد يخلق إعفاءات واسعة النطاق تضعف الشفافية والمساءلة والسلطات التحقيقية الحالية المستخدمة في القضايا التي تتضمن الأصول الرقمية. صرَّح الائتلاف بأن المخاوف تنبع من تزايد ظهور الأصول الرقمية في التحقيقات التي تشمل الاتجار بالمخدرات والاحتيال واستغلال الأطفال وهجمات الفدية والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب. يمثل الخطاب تدخلاً في النقاش الدائر حول الموازنة بين الابتكار المسؤول في أسواق الأصول الرقمية وقدرة إنفاذ القانون على التحقيق في الجرائم وحماية السلامة العامة.
الائتلاف يحدد مخاوف الإعفاء في القسم 604
ركَّزت المنظمات نقدها على القسم 604 من قانون CLARITY، معتبرة أن الحكم قد يخلق إعفاءات واسعة النطاق تحمي الأفراد أو الكيانات المشاركة في تسهيل معاملات الأصول الرقمية. جادل الائتلاف بأن مثل هذه الإعفاءات قد تخلق فجوات في الرقابة والمساءلة يمكن أن يستغلها المجرمون المتطورون. ذكر الخطاب أن المنظمات شكرت الإدارة على التعامل مع إنفاذ القانون مع الإشارة إلى أن المخاوف الرئيسية لا تزال دون حل. بدلاً من معارضة التشريع بشكل قاطع، ركز الائتلاف على أحكام محددة قالوا إنها تتطلب مراجعة.
كتبت المنظمات في الخطاب: "المنظمات الموقعة أدناه تدعم الابتكار المسؤول وتشارك في هدف ضمان بقاء الولايات المتحدة رائدة عالميًا في التقنيات الناشئة والأسواق المالية، ولكننا نعتقد أيضًا أن الابتكار والسلامة العامة ليسا متنافيين ويمكن أن يتقدما معًا."
المنظمات تطالب بالحفاظ على قانون السرية المصرفية ومتطلبات مكافحة غسل الأموال
جادل الائتلاف بأنه لا ينبغي منح أي فئة من المشاركين في السوق إعفاءً شاملاً من متطلبات التسجيل، أو اعرف عميلك (KYC)، أو قانون السرية المصرفية (BSA)، أو مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT). صرَّحت المنظمات بأن الأصول الرقمية تظهر بشكل متزايد في التحقيقات التي تشمل الاتجار بالمخدرات والاحتيال واستغلال الأطفال وهجمات الفدية والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب والجرائم المنظمة للبيع بالتجزئة وأشكال أخرى من النشاط الإجرامي عبر الحدود. جادلوا بأن السلطات التحقيقية والأطر التنظيمية الحالية تساعد المحققين في تحديد المشتبه بهم، وتتبع المسارات المالية، واسترداد العائدات غير المشروعة، وإعادة الأصول إلى الضحايا.
حدد الخطاب على وجه التحديد الخلاطات (mixers) والمقلبات (tumblers) وبعض شركات التمويل اللامركزي كفئات يمكن إعفاؤها أو استبعادها من الالتزامات التنظيمية على الرغم من دورها المحتمل في تسهيل نقل أو إخفاء الأموال غير المشروعة. جادل الائتلاف بأن قانون CLARITY قد يضعف ضمانات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يعتمد عليها المحققون. قالت المجموعات إن مشروع القانون يفشل في إنشاء مجموعة شاملة من متطلبات الامتثال المماثلة لتلك المفروضة على الوسطاء الماليين الآخرين.
كتبت المنظمات: "لا ينبغي منح أي فئة من المشاركين في السوق إعفاءً شاملاً من متطلبات التسجيل، أو اعرف عميلك (KYC)، أو قانون السرية المصرفية (BSA)، أو متطلبات AML/CFT."
الائتلاف يطلب استمرار المشاركة في تحسينات قانون CLARITY
حثَّت المنظمات الأربع على استمرار المشاركة مع الإدارة والكونغرس وأصحاب المصلحة الآخرين لتحسين قانون CLARITY وتطوير إطار تنظيمي يعزز الابتكار المسؤول مع الحفاظ على الشفافية والمساءلة والأدوات التحقيقية. جادل الائتلاف بأن أي إطار تنظيمي طويل الأجل يجب أن يحافظ على الشفافية والمساءلة والسلطات التحقيقية مع السماح للابتكار بالاستمرار. أكد الخطاب أن القلق لا يستهدف الأفراد الذين يكتبون أو ينشرون كود برمجي فحسب، بل يستهدف المشاركين في السوق الذين قد يحصلون على إعفاءات واسعة من الالتزامات التنظيمية.
الأسئلة الشائعة
ما الذي طلبه ائتلاف إنفاذ القانون في خطاب 23 يونيو؟
طلب ائتلاف يضم أكثر من 70 ألف متخصص في إنفاذ القانون من المسؤولين الفيدراليين مراجعة أحكام في قانون CLARITY، وتحديدًا القسم 604، الذي جادلوا بأنه قد يخلق إعفاءات واسعة النطاق تضعف الشفافية والمساءلة والسلطات التحقيقية الحالية المستخدمة في تحقيقات جرائم الأصول الرقمية.
ما هي المنظمات التي وقعت الخطاب الموجه إلى المسؤولين الفيدراليين؟
وقع الخطاب قيادات من الجمعية الوطنية للمدعين العامين، والجمعية الوطنية لمساعدي المدعين العامين الأمريكيين، والرابطة الدولية لرؤساء الشرطة، والجمعية الوطنية للشريف، ممثلين بشكل جماعي عن المدعين العامين، والشريف، ورؤساء الشرطة، والمحققين الجنائيين، والنواب، والضباط، وغيرهم من متخصصي إنفاذ القانون في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
لماذا يعارض الائتلاف الإعفاءات الشاملة في قانون CLARITY؟
جادلت المنظمات بأن الإعفاءات الشاملة من متطلبات التسجيل، أو اعرف عميلك، أو قانون السرية المصرفية، أو مكافحة غسل الأموال يمكن أن تخلق فجوات في الرقابة والمساءلة يمكن أن يستغلها المجرمون المتطورون، خاصة مع تزايد ظهور الأصول الرقمية في التحقيقات التي تشمل الاتجار بالمخدرات والاحتيال واستغلال الأطفال وهجمات الفدية والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب.
