بينانس أستراليا تواجه غرامة قدرها 6.9 مليون دولار بعد أن فقد المستثمرون ملايين الدولارات على المشتقات

باختصار

• أمرت محكمة فدرالية أسترالية (Australia's Federal Court) شركة Binance Australia Derivatives بدفع غرامة قدرها 6.9 مليون دولار أمريكي بسبب السماح لمستخدمين مصنفين بشكل خاطئ بالوصول إلى منتجات عالية المخاطر.
• تم تصنيف 524 مستثمرًا تجزئة بشكل خاطئ كعملاء جملة بين يوليو 2022 وأبريل 2023، مما أدى إلى خسائر تداول حوالي 6 ملايين دولار.
• اعترفت Binance بالسماح للعملاء بمحاولات غير محدودة في اختبار متعدد الخيارات للتأهل كمستثمرين متقدمين.

أمرت المحكمة الفدرالية الأسترالية (Australia's Federal Court) شركة Oztures Trading Pty Ltd، التي تعمل باسم Binance Australia Derivatives، بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي (حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي) بعد أن اعترفت البورصة بتعرض 524 مستثمرًا تجزئة لمنتجات مشتقات العملات المشفرة عالية المخاطر دون الحماية اللازمة للمستهلكين. حدث التصنيف الخاطئ بين يوليو 2022 وأبريل 2023، حيث اعترفت Binance بالإخفاقات في عملية تسجيل العملاء التي سمحت للعملاء التجزئة بإجراء محاولات غير محدودة في اختبار متعدد الخيارات حتى يحققوا درجة النجاح للتأهل كمستثمرين متقدمين، وفقًا لبيان ASIC. تكبدت مجموعة العملاء المصنفين بشكل خاطئ خسائر تداول بقيمة 8.66 مليون دولار أسترالي (حوالي 6 ملايين دولار) ودفعوا 3.89 مليون دولار أسترالي (2.67 مليون دولار) كرسوم. من بين 524 عميلًا مصنفًا بشكل خاطئ، تم تصنيف 460 بشكل خاطئ على أنهم يستوفون اختبار المستثمر المتقدم، و33 على أنهم يستوفون اختبار الثروة الفردية، و26 كمستثمرين محترفين، و4 ككيانات ذات صلة، و1 على أنه يستوفي اختبار الأعمال الكبيرة.

في أحد الأمثلة، قامت Binance بتقييم فرد كمستثمر محترف بناءً فقط على ادعائه بأنه "سلطة عامة معفاة"، دون تحقق كافٍ.  "فشلت Binance في إعداد فحوصات امتثال أساسية ووافقت بشكل غير صحيح على مئات الطلبات لمنتجات المستثمرين المعقدة والجملة"، قال رئيس ASIC جو لونغو، في بيان. "أدت أوجه القصور في Binance إلى تعريض أكثر من 85% من قاعدة عملائها الأسترالية لمنتجات عالية المخاطر لم يكن ينبغي لهم الوصول إليها، ودون حماية أو حقوق مهمة للمستهلكين، مما كلف المستثمرين التجزئة ملايين." كما أمر القاضي موشينسكي Binance بالمساهمة في تكاليف ASIC، حيث تأتي الغرامة بالإضافة إلى حوالي 13.1 مليون دولار أسترالي كتعويض تم دفعه بالفعل للعملاء المتأثرين في عام 2023.

"تم تحديد المشكلة ذاتيًا، وإبلاغها إلى ASIC، وتم إصلاحها بالكامل في عام 2023، مع تعويض حوالي 13 مليون دولار أسترالي للمستخدمين المتأثرين. توقفت Oztures عن نشاطها في المشتقات وأعادت طواعية رخصتها المالية في عام 2023"، قال متحدث باسم Binance لـ Decrypt. "تلتزم Binance Australia بتقديم منتجات مبتكرة ومتوافقة وموثوقة للمستخدمين في أستراليا، بينما تساعد في تعزيز النمو المسؤول لنظام البلوكشين والأصول الرقمية في البلاد." ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة لتشمل تعليقًا من Binance.