بينانس ترد على اتهامات بلومنتال وتؤكد على إجراءات الامتثال العليا

بينانس، منصة التبادل المشهورة للعملات الرقمية، ردت مؤخرًا على الادعاءات التي أثارها السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال ضدها. حيث ذكر ريتشارد بلومنتال تلك الاتهامات في رسالته بتاريخ 24 فبراير. ووفقًا للبيان الصحفي الرسمي لبينانس، كانت جميع تلك الادعاءات كاذبة وتشهرية وغير مدعومة. وأكدت المنصة أيضًا التزامها بالحفاظ على نموذج امتثال قوي في قطاع العملات الرقمية.

لقد استجبنا طوعًا لرسالة السيناتور بلومنتال، التي تشير إلى الادعاءات التشهيرية والمزاعم التي أبلغ عنها أولاً صحيفة وول ستريت جورنال. نحن نأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد. فهي تسيء تمثيل العمل الذي نقوم به يوميًا والتقدم الكبير الذي أحرزناه…

— بينانس (@binance) 6 مارس 2026

بينانس تنفي ادعاءات بلومنتال وتؤكد تجميد 300 مليون دولار من الأموال غير القانونية

في بيانها الصحفي، وصفت بينانس ادعاءات السيناتور ريتشارد بلومنتال بأنها لا أساس لها وتشهرية. وأكدت المنصة أن سياساتها وأنظمتها تؤمن حماية أكثر من 300 مليون مستهلك حول العالم، معيدةً التأكيد على السلامة والثقة في المنصة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الشركة إلى استثمارها مئات الملايين من الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية للامتثال، والتي تشمل 1500 محترف يمتلكون خبرة في مجال العقوبات.

وعلاوة على ذلك، كشفت بينانس عن استخدام أكثر من 24 أداة متطورة للتحقق من هوية المستخدم، وفحص العقوبات، والتحليلات السلوكية، ومراقبة التحويلات. وبفضل هذه التدابير، تمكنت المنصة من الكشف بدقة عن الأنشطة المشبوهة وتقليل التحويلات غير القانونية، مع الحفاظ على تعاون قوي مع جهات إنفاذ القانون البارزة مثل وحدة الجرائم المالية T3 وشبكة بيكون. ومن الجدير بالذكر أن عمليات السنة الأولى لوحدة T3 أوقفت أكثر من 300 مليون دولار من الأموال غير القانونية، مما يبرز الدور الاستباقي لبينانس في الحد من الجرائم المالية.

بينانس تستفيد من التحكم القوي في تحديد الموقع وKYC لمنع الوصول غير القانوني

بالإضافة إلى ذلك، ركز رد بينانس أيضًا على ادعاءات ريتشارد بلومنتال المتعلقة بمنصتي Blessed Trust وHexa Whale، اللتين يُزعم ارتباطهما بمحافظ إيرانية متنوعة. وفي هذا الصدد، أوضحت المنصة أنها تحقق في كلتا الشركتين بعد استفسارات من جهات إنفاذ القانون. ونتيجة لذلك، استبعدت بينانس هاتين الشركتين من منصتها. كما أكدت أن لا توجد حسابات تُنقل مباشرة مع أي منصات إيرانية، وأن إجراءات KYC القوية وتقنيات تحديد الموقع تمنع الوصول غير المشروع عبر الوثائق غير المكتملة أو الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN).