تتصاعد السلطات التنظيمية في كوريا الجنوبية في مراقبة منصات العملات الرقمية مع مواجهة Bithumb — ثاني أكبر بورصة في البلاد من حيث حجم التداول — احتمال تعليق جزئي لمدة ستة أشهر. أصدرت وحدة المعلومات المالية (FIU) إشعارًا أوليًا مرتبطًا بعيوب مزعومة في مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك، بما في ذلك التعامل مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية غير المسجلين في الخارج والثغرات في العناية الواجبة للعملاء. وفي خطوة موازية، تم توجيه إنذار إلى الرئيس التنفيذي لـ Bithumb، مما يدل على جدية نية المنظمين. بينما أشار المسؤولون إلى أن قرار العقوبات سيتم تحديده بشكل نهائي في مارس، لا تزال الإجراءات في مراحلها المبكرة وقد تتغير قبل الإعلان عن أي تدابير نهائية. وصفت Bithumb التطور بأنه غير نهائي بعد، مؤكدة أن نطاق أي عقوبة قد يتغير مع استمرار المراجعة.

نقاط رئيسية

أصدرت وحدة المعلومات المالية إشعارًا بتعليق جزئي لمدة ستة أشهر لـ Bithumb بسبب الرقابة على مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك، بما في ذلك المخاوف بشأن التعامل مع مزودي خدمات خارجية غير مسجلين في كوريا وثغرات في العناية الواجبة للعملاء.

يُرافق الإشعار توبيخ للرئيس التنفيذي لـ Bithumb، وهو إجراء تصفه الجهات التنظيمية بأنه عقوبة جدية قد تؤثر على قرارات القيادة والتعيينات المستقبلية.

من المتوقع أن يتم مراجعة العقوبات رسميًا في وقت لاحق من مارس، مع احتمال إجراء تعديلات قبل فرض أي تدابير نهائية.

إذا تم التصديق عليها، فإن التعليق سيمنع المستخدمين الجدد من نقل الأصول الرقمية خارج المنصة، بينما من المفترض أن تظل الخدمات الأخرى متاحة للعملاء الحاليين.

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات