هيئة الأسواق المالية التشيلية تلغي تسجيلات منصات العملات الرقمية على خلفية صلات بعصابات فنزويلية ومخاوف غسل الأموال

2026-06-30 12:33:41

وفقًا لـ Livecoins، ألغت هيئة الأسواق المالية التشيلية (CMF) في 30 يونيو تسجيل منصة العملات الرقمية Plusspay بعد اكتشاف علاقاتها بمنظمة إجرامية فنزويلية تدعى "ترين دي أراغوا" واستخدامها لتقديم دعم مالي للعصابة. كما ألغت الهيئة تسجيلات منصتي Pixeltec و Iuinvest لعدم تقديمهما معلومات كاملة كما يقتضي قانون التكنولوجيا المالية. يُحظر على المنصات المعلقة اكتساب عملاء جدد، ولا يُسمح لها إلا بتنفيذ عمليات التصفية وإعادة الأموال للمستخدمين الحاليين.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-30 09:59

CMF التشيلية تسحب ترخيص منصة Plusspay للعملات المشفرة بسبب مزاعم صلاتها بعصابة فنزويلية

06-28 04:02

هيئة الأوراق المالية الإسبانية CNMV تؤكد أن الفترة الانتقالية لـ MiCA لن تمدد؛ منصات العملات المشفرة غير المرخصة يجب أن تغادر بحلول 1 يوليو

تحليل متعمق

المملكة المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على مجموعة شاملة من القواعد للعملات المشفرة مع تشديد هيئة السلوك المالي (FCA) رقابتها على القطاع

CryptoMeter io06-30 06:17

ألمانيا تمنح 57 ترخيصًا بموجب MiCA، متصدرةً الاتحاد الأوروبي، بينما 5 دول أعضاء لا تزال عند الصفر.

Market Whisper06-30 05:27

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات