مستثمرو العملات المشفرة يقاضون جي بي مورغان بسبب مخطط بونزي المزعوم بقيمة $328 مليون دولار

محتوى تحرير موثوق، مراجع من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين مخضرمين. إعلانات الإعلان واحد من أول المدعين المسمين في دعوى قضائية جديدة ضد جي بي مورغان تشيس يقول إنه خسر 650,000 دولار — بما في ذلك مدخرات التقاعد — في مخطط بونزي للعملات المشفرة المزعوم بقيمة 328 مليون دولار الذي ساعد البنك على استمراره.

قراءة ذات صلة: إيران تستعد لنشر الألغام، والنفط يصل إلى أعلى مستوياته — ماذا يعني ذلك بالنسبة للبيتكوين روبّي ألان ستيل هو من بين أكثر من 2000 مستثمر يقولون إنهم تعرضوا للاحتيال من قبل شركة جولياث فينتشرز، وهي شركة استثمار في العملات المشفرة مقرها فلوريدا، والتي يقول المدعون إنها جمعت مئات الملايين من الدولارات تحت ذرائع كاذبة.

جي بي مورغان يُذكر كالمؤسسة المالية الوحيدة لجولياث

رفعت مجموعة من المدعين في دعوى جماعية مقترحة يوم الثلاثاء في محكمة المقاطعة الشمالية للولايات المتحدة بكاليفورنيا، تتهم جي بي مورغان بالسماح لجولياث باستخدام بنيتها المصرفية لجمع أموال المستثمرين مع تجاهل علامات التحذير التي تشير إلى أن هناك خطبًا ما.

المصدر: Law.com

وفقًا للشكوى، كانت جي بي مورغان البنك الوحيد الذي يحتفظ بحسابات جولياث من يناير 2023 حتى منتصف 2025 — وهو الجزء الأكبر من مدة المخطط.

خلال تلك الفترة، مر حوالي 250 مليون دولار عبر حساب واحد تابع لجي بي مورغان مرتبط بجولياث. وتم إرسال حوالي 123 مليون دولار من ذلك إلى محافظ جولياث على Coinbase.

يقول المحامون إن حجم الأموال التي تمر عبر حساب واحد كان ينبغي أن يثير التدقيق بموجب قواعد المصارف الفيدرالية التي تتطلب من المؤسسات معرفة من هم عملاؤها وما يفعلونه بأموالهم.

"بفضل التزامها بمعرفة عميلك، كانت جي بي مورغان على علم بأن جولياث كان يعمل كمشغل صندوق عملات مشفرة خاص يستثمر أموالًا للمستثمرين، دون أن يكون مرخصًا لبيع هذه الاستثمارات على الإطلاق"، تقول الشكوى.

BTCUSD يتداول الآن عند 70,261 دولارًا. الرسم البياني: TradingView جولياث، الذي كان يُعرف أصلاً باسم شركة جين-زي فينتشر، عمل من يناير 2023 حتى يناير 2026، وفقًا لوثائق المحكمة. تم اعتقال الرئيس التنفيذي كريستوفر ديلغادو في 24 فبراير من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة الوسطى في فلوريدا.

يواجه تهم الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. وإذا أدين في جميع التهم، قد يقضي ما يصل إلى 30 عامًا في السجن الفيدرالي.

قراءة ذات صلة: بينانس.يو إس تركز على التمويل اللامركزي والأصول المرمزة تحت قيادة المدير التنفيذي الجديد ## بنك أوف أمريكا يظهر أيضًا في القضية الفيدرالية

تذكر شكوى جنائية فدرالية منفصلة بنك أوف أمريكا أيضًا. يقول المدعون إن ديلغادو كان أحد الموقعين على حساب تجاري لبنك أوف أمريكا يستخدمه جولياث، مع توجيه على الأقل مستثمر واحد إلى ذلك الحساب من قبل ممثلي الشركة.

تم توجيه أموال المستثمرين، وفقًا لحساب الحكومة، عبر حساب جي بي مورغان، أو حساب بنك أوف أمريكا، أو تم إرسالها مباشرة إلى محافظ جولياث على Coinbase — جميعها تحت سيطرة ديلغادو.

تم رفع الدعوى المدنية من قبل محامين من Shaw Lewenz، Sonn Law Group، وSchwartzbaum. قال المحامي الرئيسي جوردان شو إن هناك المزيد من الشكاوى قادمة مع استمرار الفريق في تحديد الأشخاص المشتبه في تورطهم في المخطط.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView

عملية التحرير لموقع bitcoinist تركز على تقديم محتوى مدروس بدقة، وموثوق، وحيادي. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، ويخضع كل صفحة لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا والمحررين المخضرمين. تضمن هذه العملية نزاهة، وملاءمة، وقيمة محتوىنا لقرائنا.