تقرير GI-TOC الأحدث: USDT أصبحت الوسيلة الجديدة لغسل أموال الذهب في فنزويلا

المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC)، ومقرها جنيف، كشفت في تقريرها الأخير "تحولات تدفقات الذهب في الأمازون" أن فنزويلا أصبحت خلال العامين الماضيين وجهة رئيسية للذهب غير القانوني في الأمازون، مما قلب مسارات التهريب التقليدية التي كانت تتجه من فنزويلا إلى البرازيل وغويانا. ومن الجدير بالذكر أن التقرير أشار إلى أن بعض الذهب غير القانوني في غويانا يُباع في فنزويلا باستخدام USDT (تيثر) كوسيلة تبادل.

تحول تدفقات الذهب غير القانوني: لماذا أصبحت فنزويلا مركزًا جديدًا لغسل الأموال

(المصدر: GI-TOC)

الجوهر في التقرير هو أن هناك تحولًا في التدفقات — حيث غيّر ذلك نمط مسارات التهريب، وكشف عن سلسلة جديدة من تدفقات الأموال غير القانونية. وقال مارسينا هانتر، مسؤول التعدين والمشارك في إعداد التقرير، إن عائدات فنزويلا من تعدين الذهب تجاوزت 2.2 مليار دولار العام الماضي، ومع اعتماد حكومة مادورو بشكل كبير على الذهب كدعامة مالية بعد تراجع إيرادات النفط بسبب سوء الإدارة والعقوبات، أصبحت فنزويلا نقطة التقاء للذهب غير القانوني والتدفقات المالية الفاسدة.

وأظهر التقرير أن خطورة هذه الأنشطة غير القانونية تتجاوز الأثر البيئي، حيث قال: "في النظام الإجرامي في فنزويلا، يلعب الذهب غير القانوني دورًا هامًا، حيث يربط بين شخصيات سياسية عالية المستوى، وضباط عسكريين، وعصابات إجرامية عابرة للحدود."

دور USDT: التهرب من العقوبات وغسل الأموال غير القانوني للذهب

قالت هانتر لوسائل الإعلام إن أبحاثهم أظهرت أن مهربي الذهب غير القانوني يستخدمون USDT في معاملاتهم خلال العام الماضي. وأوضحت: "هذا يبرز الأهمية المتزايدة للعملات المستقرة في العمليات غير القانونية على مستوى العالم، ويثير مخاوف أوسع بشأن العملات المشفرة والجريمة المنظمة. ومع تزايد التفاعلات القانونية وغير القانونية حول العملات المستقرة، نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه."

وهذا الاكتشاف يدعم نتائج دراسات سابقة، حيث أشار تقرير صادر عن TRM Labs في ديسمبر 2025 إلى أن اعتماد فنزويلا على USDT وصل إلى مستويات عالية، بسبب العقوبات الدولية والتضخم الشديد، مما جعل USDT يلعب دور "الدولار غير الرسمي" في الاقتصاد الفنزويلي، وهو ما يسهل عمليات غسل الأموال غير القانونية.

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم Tether إن الشركة تتعاون بنشاط مع السلطات القانونية حول العالم، وقد جمدت حتى الآن أصولًا بقيمة حوالي 4.3 مليار دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية.

الاستجابة التشريعية: تحديات وضرورية قانونية

مع إصدار تقرير GI-TOC، يناقش الكونغرس الأمريكي مشروع قانون "قانون الذهب والتعدين الشرعي في أمريكا"، الذي قُدم إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بهدف "تقليل الآثار السلبية للتعدين غير القانوني في نصف الكرة الغربي على البيئة والمجتمع"، بما يشمل مكافحة تمويل الأنشطة غير القانونية ومنع الاستفادة من النظام المالي الأمريكي من قبل الأجانب.

وأكدت هانتر أن فاعلية القانون تعتمد على شمولية بنوده المتعلقة بالأصول الرقمية: "لكي يكون فعالًا، يجب أن يتضمن القانون بنودًا تتعلق بالعملات المشفرة، لأنها تلعب دورًا متزايدًا في غسل عائدات الذهب غير القانوني." وأشارت إلى أن الحل الجذري يتطلب إصلاحات منهجية "لجعل تجارة الذهب أكثر شفافية ومسؤولية على الصعيدين المحلي والدولي"، ويجب أن يستند إلى خبرات سابقة في مكافحة تدفقات المعادن غير القانونية.