مستثمر عملات رقمية في سيوكس فولز يُقدَّم للمحاكمة بتهم تصل إلى 29 تهمة في قضية احتيال مزعومة $20M

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن ظهر الخميس أن هيئة محلفين كبرى اتحادية وجهت لائحة اتهام إلى مستثمر عملات رقمية في سيوكس فولز يُدعى بنجامين بول وينر، بشأن 29 تهمة تتعلق بالنصب عبر التحويلات البنكية، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، والاحتيال المشدد في الهوية.

حضر وينر، البالغ من العمر 43 عاماً، أمام القاضي الفيدرالي المشرف في المحكمة الجزئية الأمريكية فيرنونيكا إل. دافي في 10 يوليو، وقدم دفعة بعدم الإقرار بالذنب في التهم التي تزعم أنه أدلى ببيانات غير صحيحة بشكل جوهري لإقناع الضحايا بتسليم الأموال والعملة الرقمية إلى شركاته.

ويزعم الادعاء أن المخطط أثر في عشرات الضحايا في جميع أنحاء داكوتا الجنوبية ومينيسوتا، مع تقدير إجمالي خسائر يقارب 20 مليون دولار، إذ يُفترض أن يكون وينر قد نقل الأموال عبر مؤسسات مالية وبورصات عملات رقمية لإخفاء مصدرها قبل إنفاقها على نفقات شخصية.

زُعم أن وينر شغّل مخططاً احتيالياً على شكل مخطط بونزي عبر ثماني كيانات

بعد جمع الأموال، زُعم أن وينر نقلها عبر مؤسسات مالية وبورصات عملات رقمية لإخفاء مصدرها وملكيّتها وسيطرتها، ثم أنفقها على نفقات شخصية. وحين نفدت أموال المستثمرين، أو حين طلب أحد العملاء استعادة رأس ماله، زُعم أن وينر جند مستثمرين جدد واستخدم الأموال الجديدة لسداد الأموال للمتعهدين الأوائل — وهي آلية مخطط بونزي. وذكرت التقارير أنه استخدم ثماني كيانات، منها عدة شركات ذات مسؤولية محدودة LLC، كواجهات لتنفيذ الاحتيال.

احتيال مصرفي في أبريل 2025 شمل مستندات مزيفة لخط ائتمان بقيمة مليون دولار

يركز الاتهام بالاحتيال المصرفي على مؤسسة مالية في سيوكس فولز. ففي أبريل 2025، زُعم أن وينر حصل على خط ائتمان بقيمة مليون دولار عبر تزوير مستندات ومراسلات، واستخدام معلومات تعريفية لشخص آخر دون تفويض.

تحديد موعد للمحاكمة في 15 سبتمبر مع عقوبات قصوى يبلغ مجموعها أكثر من 70 عاماً

تم توجيه الاتهام إلى وينر الشهر الماضي، وتم الإفراج عنه بكفالة ريثما تُعقد محاكمته في 15 سبتمبر. يحمل كل من اتهامي النصب عبر التحويلات وغسل الأموال عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن. ويصل الحد الأقصى لعقوبة الاحتيال المصرفي إلى 30 عاماً. أما الاحتيال المشدد في الهوية فيحمل حداً أدنى إلزامياً مدته سنتان، تُنفذ بشكل متتابع مع أي عقوبة أخرى.

يتولى وحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب الأمريكية IRS ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إدارة التحقيق بالتنسيق مع مكتب المدعي العام الأمريكي.

تشمل قضايا الاحتيال الفيدرالية بالعملات الرقمية قضايا جديدة في نيو إنجلاند وواشنطن

تأتي القضية في خضم موجة من الملاحقات الفيدرالية المتعلقة بالاحتيال في العملات الرقمية. ففي فبراير، تم توجيه الاتهام إلى رجل من نيو إنجلاند بشأن مخطط مزعوم من خلاله تزعم أنه مستثمر ناجح في العملات الرقمية، قبل أن يخسر ما يقرب من مليون دولار من أموال الضحايا في موقع مراهنات خارجية باسم Stake.com.

وفي يونيو، حُكم على رجل في واشنطن بالسجن خمس سنوات لمساعدته في غسل ما يقرب من 100 مليون دولار من العائدات الناتجة عن عمليات احتيال خارجية، عبر عشرات حسابات البنوك وبورصات تداول.

الأسئلة الشائعة

ما التهم التي يواجهها بنجامين بول وينر في لائحة اتهام داكوتا الجنوبية؟

يواجه بنجامين بول وينر 29 تهمة تشمل النصب عبر التحويلات البنكية، وغسل الأموال، والاحتيال المصرفي، والاحتيال المشدد في الهوية. ويزعم الادعاء أنه أدلى ببيانات غير صحيحة بشكل جوهري لإقناع الضحايا بتسليم الأموال والعملة الرقمية إلى شركاته، بما أثر في عشرات الضحايا في جميع أنحاء داكوتا الجنوبية ومينيسوتا، مع تقدير إجمالي خسائر يقارب 20 مليون دولار.

متى من المقرر أن تُعقد محاكمة بنجامين بول وينر؟

تُحدد محاكمة وينر في 15 سبتمبر. وقد حضر أمام القاضي الفيدرالي المشرف فيرنونيكا إل. دافي في 10 يوليو وقدم دفعة بعدم الإقرار بالذنب. وتم توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي وتم الإفراج عنه بكفالة ريثما تُعقد محاكمة.

ما هي أقصى العقوبات للاتهامات الموجهة إلى وينر؟

يحمل كل من اتهامي النصب عبر التحويلات وغسل الأموال عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن. ويصل الحد الأقصى لعقوبة الاحتيال المصرفي إلى 30 عاماً. أما الاحتيال المشدد في الهوية فيحمل حداً أدنى إلزامياً مدته سنتان، تُنفذ بشكل متتابع مع أي عقوبة أخرى.