تطلب تايلاند التحقق من المصدر للإيداعات النقدية الشخصية التي تتجاوز 5 ملايين بات؛ ويقوم البنك المركزي بتدقيق USDT

ووفقاً لوسائل إعلام محلية في تايلاند، ستتطلب تايلاند من الأفراد التحقق من مصدر الإيداعات النقدية التي تتجاوز 5 ملايين بات (ما يعادل تقريباً 150,000 دولار)، وذلك اعتباراً من 13 يوليو. وتوسّع هذه الإجراءات من مسؤوليات الامتثال للبنوك التجارية عبر شبكات النقد، وصرف العملات، ومعاملات المعادن الثمينة، والنشاط المريب المرتبط بالـ stablecoin بهدف منع الفساد وتمويل الاقتصاد غير الرسمي.

ويجري بنك تايلاند المركزي وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عمليات تدقيق مشتركة تركز على Tether (USDT) لتحديد مسارات الأموال غير المشروعة وإيقافها. كما يتعين على البنوك الإبلاغ عن الأنماط المريبة في تداول المعادن الثمينة، بما في ذلك عمليات شراء رقمية سريعة يتبعها سحب نقدي فعلي في اليوم نفسه، لمكافحة غسل الأموال